Estafa del tigre en Forex
2015-12-30 10:19:56 Editor: Fuente: Clics: 464
Ahora se ha revelado que Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. (referido a como Shanxi Exchange), Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Operating Co., Ltd. y sus pandilleros se disfrazaron de empresas legítimas y utilizaron plataformas de comercio electrónico para operar ilegalmente futuros en nombre de productos al contado, defraudando a muchos clientes con su dinero.
1. Fui engañado e hice una declaración.
Recibí un mensaje QQ (número QQ) de 2015+0 Zhang Jun, quien afirmó ser vendedor de Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd., dijo: "Su empresa es Shaanxi Centro de comercio de metales no ferrosos (abreviado como Centro de comercio de metales no ferrosos de Shaanxi) Instituto de Tecnología de Shaanxi) Miembro integral número 132 En la actualidad, la empresa invierte principalmente en variedades de petróleo crudo al contado del Centro de comercio de metales no ferrosos de Shaanxi que se pueden comprar y aumentar. También me animó a conocer la fortaleza de Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd. en su sitio web oficial, su objetivo es enriquecer las variedades de inversión de los clientes y aumentar constantemente su riqueza, mejorar sus capacidades, confianza y. perseverancia y creación de valor para los inversores
Lo publiqué en línea el 116 de octubre de 2015. Le di la foto de mi documento de identidad y de mi tarjeta bancaria al gerente llamado Zhang Jun (número QQ) para que me ayudara a abrir una cuenta (al número de cuenta comercial 13213201200056). Después de enseñarme cómo abrir y cerrar posiciones, llamé a Cui varias veces para instarme a depositar dinero. Comencé a ahorrar dinero el 117 de 2015, y el especialista en apertura de cuentas llamó para verificar mi cuenta. Identidad y abrí la bandeja de comercio electrónico. A partir de entonces, caí en la estafa y la trampa tendida por el grupo de fraude. Durante las dos semanas de transacciones, hice arreglos especiales para que Teacher Fan (QQ 356413183) dijera que sí. ) realizó pedidos en lotes bajo la guía de QQ, de 117 a 17 en 2015. Después de estudiar los documentos relevantes y los informes de televisión en línea, me di cuenta de que las pérdidas de mi inversión no eran pérdidas normales, sino que fueron causadas por Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. (denominado Instituto Shaanxi) y el miembro 132 (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.) cometieron fraude por medios ilegales. Sus acciones constituyeron el delito de operaciones comerciales ilegales, fraude contractual y juegos de azar.
2. Los hechos y las razones son los siguientes:
(1) Se sospecha que operar futuros en nombre de spot es una operación ilegal y busca dinero de otros.
Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. (Shaanxi para abreviar) afirma que su empresa es una filial de Shaanxi Financial Holding Group, que se estableció con la aprobación del Gobierno Provincial de Shaanxi y la Oficina de Finanzas Provincial de Shaanxi. Me enteré por las partes pertinentes que el ámbito comercial de la empresa no está claro si se pueden realizar proyectos comerciales de futuros de plata y petróleo crudo. Según el artículo 89 del "Reglamento de gestión de transacciones de futuros": "Sin la aprobación de los futuros". Autoridad de Supervisión y Administración del Consejo de Estado, las transacciones contractuales estandarizadas se llevan a cabo de manera centralizada y se utilizan al mismo tiempo los siguientes mecanismos de negociación. Cualquier transacción de futuros que tenga una de las siguientes características de mecanismo de negociación es una transacción de futuros encubierta. :
1. Proporcionar garantías de desempeño para todos los compradores y vendedores que participan en transacciones centralizadas;
2. Implementar un sistema de liquidación libre de deudas y un sistema de márgenes, y el índice de cobro de márgenes es menor. del 20% del contrato (o contrato). Sin embargo, la empresa utilizó un margen inferior al 20% del pago total para inducir a los clientes a negociar futuros puros.
1. Violó las disposiciones de las "Medidas de Gestión del Mercado de Petróleo Crudo" (Orden N° 24 del Ministerio de Comercio de la República Popular China, 2006); Violó el "Aviso del Consejo de Estado sobre la limpieza y rectificación de diversos artículos 6 de la "Decisión de los lugares comerciales para prevenir eficazmente riesgos financieros" (Guobanfa 201138);
3. Violó las "Opiniones de implementación de la Oficina General del Consejo de Estado sobre limpieza y rectificación de diversos lugares comerciales" (Guobanfa No. 201237), artículos 1 a 6;
4. Violó el "Aviso de la Comisión Reguladora de Valores de China sobre la prohibición de transacciones de contratos estandarizados en el Nombre del Comercio Electrónico" (Nº 201374);
5. Violación de los artículos 8 y 10 de las "Disposiciones Especiales sobre los Mercados de Comercio al Contado de Productos Básicos (Prueba)" (Orden del Ministerio de Comercio N° 3, 2013 );
6. Violación del artículo 89 del “Reglamento de Gestión de la Negociación de Futuros”.
Su conducta ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal.
(2) Fabricar hechos, ocultar la verdad, sospechar de fraude y ocupar ilegalmente fondos de clientes.
Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. (conocida como Shanxi Exchange) y sus 132 miembros (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.), bajo la apariencia de una empresa legítima, están haciendo cosas ilegales, cometiendo fraudes e inventando hechos, ocultando la verdad, organizando estafas, utilizando formas legales para encubrir propósitos ilegales y defraudando grandes cantidades de dinero privado.
1. Encubrir las características de los futuros en nombre del spot. La empresa y sus miembros utilizan la inversión al contado como firma, establecen un sistema de comercio en red electrónica, utilizan plata y petróleo de Changan como nombres comerciales, adoptan T 0, licitación colectiva, licitación continua, igualación electrónica, comercio anónimo, creadores de mercado y otros métodos de negociación y uso del apalancamiento. La proporción de ampliación y reducción de las reservas de rendimiento (5% y 3% del valor total de los fondos al contado) induce a muchos clientes a participar en transacciones de contratos virtuales estandarizados de plata y petróleo crudo en su plataforma de negociación.
2. Desarrollar un sistema injusto. Sin embargo, la empresa utiliza el modelo de futuros para construir una plataforma de comercio electrónico y formula reglas comerciales que son beneficiosas para la empresa y los miembros pero que carecen de equidad y certificación notarial, con el fin de atraer clientes para participar en el petróleo crudo (Chang'an Oil) y en el sector financiero. derivados de plata (plata) en todo el país las actividades comerciales logran el propósito de cobrar altas tarifas de manejo, diferenciales, tarifas por demora de almacenamiento, etc. ¡e incluso hacer que los clientes pierdan dinero (“posición” en la jerga) a través de medios encubiertos y fraudulentos! Obtener ganancias ilegales.
3. Falsa propaganda. Alegando que los fondos fueron confiados por un tercero del banco. De hecho, el "vínculo comercio electrónico" firmado en línea por el cliente y el banco le da al cliente un llamado asiento. La inversión del inversor se transfiere directamente a la cuenta de Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. Cuando los clientes participan en transacciones injustas y causan pérdidas financieras, la empresa de la plataforma comercial, los miembros y los vendedores comparten los costos. Son intereses naturales y deben sobrevivir extrayendo dinero de sus clientes.
4. Dado que Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center (conocido como Shanxi Exchange) Co., Ltd. y sus 132 miembros (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.) no tienen las condiciones para almacenamiento y entrega al contado, formularon deliberadamente bienes físicos de alto costo El sistema de entrega permite a los clientes renunciar automáticamente a la entrega física, permite a los inversores comprar en corto y permite a los comerciantes cerrar posiciones mediante cobertura y otros métodos, engañando así a los inversores.
5. La empresa se jacta de que el mercado cumple con los estándares internacionales. Sin embargo, nuestro país tiene un estricto sistema de gestión de divisas y los fondos recaudados por muchos clientes no pueden fluir al mercado externo para participar en las licitaciones. Para confundir a los inversores, convirtieron el precio de la transacción con referencia a datos externos, y la empresa también determinó la fluctuación del precio con referencia a datos externos. Todos los comerciantes de la Plataforma de Metales Preciosos de Guangdong no pueden afectar la tendencia del mercado independientemente de si compran o venden (los aumentos o disminuciones de precios no son la verdadera reacción de las ofertas de los participantes). Artículo 266 El que defraudare bienes públicos o privados y la cuantía fuere relativamente cuantiosa, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia pública, y también o únicamente multa si la cuantía es cuantiosa o no; Si hay otras circunstancias graves, será condenado a no menos de tres años pero no más de 10 años de prisión y una multa si el monto es particularmente elevado o si existen otras circunstancias particularmente graves, el infractor será condenado a. pena de prisión determinada no menor de diez años o cadena perpetua y además será multado o confiscado sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones. El delito de fraude financiero se refiere al acto de defraudar la propiedad pública y privada o el crédito de instituciones financieras mediante la fabricación de hechos u ocultación de la verdad con fines de posesión ilegal y alteración del orden de la gestión financiera. El comportamiento de Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. y sus 132 miembros (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.) es fraude puramente financiero y contractual. Su conducta ha violado lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Penal.
(3) Se sospecha que reúne gente para apostar y los banqueros cobran altas tarifas de gestión para obtener ganancias.
1. La plataforma de Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. (Shaanxi Exchange para abreviar) y 132 miembros (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.) es un modelo de plataforma de juego que Atrae a muchos clientes a participar en el llamado Guangdong Yingui y Guangdong Guiyou Trading. En la superficie, la transacción del cliente es fluida, pero de hecho, son oponentes que privan al cliente de fondos, participan en el análisis de precios del objetivo de la transacción y apuestan entre sí. El cliente pierde y el miembro gana. Esto no es invertir, es puro juego de azar. El modelo del creador de mercado es el juego multitudinario, pero la empresa y sus 132 miembros se benefician de ello (cobrando elevadas tarifas de gestión, diferenciales de intereses, tasas de retraso en el almacenamiento, mantenimiento de posiciones, etc.) con fines de lucro Quien se dedique a juegos de azar será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años, prisión o vigilancia penal y también multa.
Cae en la categoría de "acumular juegos de azar" quien tenga una de las siguientes circunstancias según lo estipulado en el artículo 303 de la Ley Penal:
(1) Organizar a tres o más personas para jugar, y el beneficio total del juego alcance más más de 5.000 yuanes;
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(2) Organiza a tres o más personas para apostar y la cantidad de dinero del juego alcanza más de 50.000 yuanes;
(3) Organiza tres o más personas para apostar, y el número total de participantes llega a más de 20 personas;
Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. y sus 132 miembros (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.) son casinos engañosos y máquinas tragamonedas caníbales. El centro de fraude y sus unidades miembros son inhumanos y desalmados, y han perjudicado a muchos grupos vulnerables por sus propios intereses egoístas. Su conducta ha violado lo dispuesto en el artículo 303 de la Ley Penal. Actualmente la empresa cuenta con más de 30 miembros y varios agentes. ¡Esto demuestra lo grande que es este casino! Imagínese, si la plataforma fuera para el comercio al contado de plata y petróleo crudo, ¿habría tanta "plata al contado y petróleo crudo" para que los inversores comerciaran y entregaran?
En resumen, las acciones de Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. (denominado Instituto Shanxi) y 132 miembros (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.) han constituido la delito de operaciones comerciales ilícitas, fraude contractual, delito de juego. Por lo tanto, el contrato entre el cliente y el centro comercial (miembro) no es válido y todas las transacciones no son válidas. Independientemente de qué unidad miembro (agente) solicite transacciones a los clientes, todas las unidades miembro realizan transacciones bajo la autorización del Centro de Comercio de Metales No Ferrosos de Shaanxi (en adelante, Instituto Shanxi). El Centro de Comercio de Metales No Ferrosos de Shaanxi (en lo sucesivo, Instituto Shaanxi) proporciona instalaciones y acuerdos institucionales para las transacciones entre ambas partes, desempeña un papel central y de liderazgo en toda la transacción ilegal y debe ser responsable de devolver todo el capital cobrado ilegalmente de los clientes y compensar por pérdidas.
Cuarto, mi llamamiento:
Solicito a los gobiernos de todos los niveles de la provincia de Shaanxi que ordenen a los departamentos de seguridad pública que investiguen y se ocupen de las actividades ilegales de esta banda de fraude de conformidad con la ley y ayudar a víctimas como yo a recuperar el dinero robado. La inversión total de 21.000 yuanes y las pérdidas relacionadas fueron defraudadas. Proteger los derechos e intereses legítimos de las víctimas. ¡Corte los recursos financieros de los estafadores, evite que más personas sean engañadas y evite que más familias quiebren!
Afirman ser una empresa legal aprobada por el gobierno provincial de Shaanxi, pero la empresa participa en actividades ilegales bajo la apariencia de legalidad. Desde su creación, no sé cuántos clientes ha atraído y cuánto dinero ha defraudado. Los activistas de derechos humanos son ahora muy populares en Yunqi, lo que ha afectado gravemente a la estabilidad social. Una vez más solicito al gobierno provincial de Shaanxi que investigue y prohíba empresas fraudulentas similares y salve a miles de víctimas.
Buscar oportunidades y ganar dinero mediante inversiones legales es el ideal y deseo urgente de todos. Sin embargo, el Centro de Comercio de Metales No Ferrosos de Shaanxi (conocido como Bolsa de Shanxi) enseñó a la gente sus deseos y necesidades de inversión, construyó ilegal e ilegalmente una plataforma negra de comercio electrónico de metales preciosos y petróleo crudo, y utilizó altos rendimientos como cebo para atraer a muchos inversores. paso a paso hacia su anterior trampa bien excavada. Utilizaron medios falsos e ilegales para defraudar a los inversores con enormes cantidades de dinero, lo que provocó sufrimiento a muchos inversores. Ahora no han parado, siguen haciendo trampa, ganando cada vez más dinero y todavía se salen con la suya. También están atrayendo a miles de inversores que no conocen la verdad a sus estafas, provocando pérdidas de propiedad y separación de esposas e hijos de las personas defraudadas, provocando graves impactos negativos en una gran superficie. Las consecuencias de su conducta han constituido un delito, y los órganos de seguridad pública deberían abrir un expediente para su investigación.
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