El juicio del caso de Xiao Hongbin
Este caso interno de fraude de divisas con el mayor monto fue abierto para investigación por la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Haikou en abril de 2000, y fue transferido a la Fiscalía Popular Municipal de Haikou para su revisión el 7 de abril de ese año. . El propio Xiao Hongbin fue escoltado de regreso a China desde Australia el 24 de abril de 2000. Según la Fiscalía Popular Municipal de Haikou, en agosto de 1996, el acusado Xiao Hongbin y el acusado Lin Jianxin * * * discutieron la compra fraudulenta de negocios de divisas. Los dos estuvieron de acuerdo: Xiao Hongbin propuso defraudar fondos en RMB en divisas, formularios de declaración de aduanas para bienes importados y otros documentos en divisas, y proporcionó el nombre y número de cuenta del proveedor de divisas. Lin Jianxin aprovechó la empresa comercial de importación y exportación para instruir a sus empleados a falsificar documentos relevantes y acudir a bancos y otros departamentos para manejar los procedimientos de compra y pago de divisas. Desde agosto de 1996 hasta septiembre de 1998, 11 sospechosos de delitos Xiao Hongbin, Chen Hong, Zhu Han, Zhou Chunjie, He Hao, Wei Guiren y otros falsificaron formularios de declaración de aduanas, contratos falsificados, etc. Después del incidente, 11 sospechosos de delitos fueron arrestados uno tras otro.
La fiscalía cree que 11 personas, incluido Xiao Hongbin, utilizaron diversos medios para defraudar al país con enormes cantidades de divisas, y sus acciones han violado la "Ley Penal de la República Popular China" y la "Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo para Sancionar el Fraude y la Evasión de Divisas." "Decisión sobre Delitos de Comercio Ilegal y de Divisas", todos los cuales han constituido el delito de operaciones comerciales ilegales.