Informe de trabajo de la reunión anual de directores
Informe de Trabajo del Directorio
En el año 2015, el directorio de la empresa cumplió estrictamente con las disposiciones pertinentes de la “Ley de Sociedades”, "Ley de Valores" y demás leyes y reglamentos y los "Estatutos Sociales", y cumplir concienzudamente las responsabilidades que le asigne la asamblea de accionistas, estandarizar las operaciones, tomar decisiones científicas y promover activamente el desarrollo de los distintos negocios de la empresa. Centrándonos en los objetivos estratégicos de desarrollo general de la empresa, frente al complejo entorno político y la cambiante situación del mercado, aprovecharemos la oportunidad para llevar a cabo operaciones de capital, promover plenamente la reestructuración de los principales activos de la empresa y acelerar la integración de recursos de conformidad; Con el plan de trabajo clave, la empresa avanza todo el trabajo de manera ordenada y se mantiene un buen impulso de desarrollo. Por encargo de la junta directiva, el informe de trabajo de 2015 ahora se presenta a la junta directiva para su revisión.
1. El trabajo principal de la junta directiva en 2015
La junta directiva de la empresa ha desempeñado concienzudamente sus funciones de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes y ha mejorado continuamente la estandarización de la empresa. ¿Prestar mucha atención a las políticas macroeconómicas nacionales y a la dinámica del mercado de valores para comprender plenamente la empresa? ¿Estandarizar, gestionar, desarrollar? Como principal línea de trabajo, mejorar integralmente la rentabilidad y el nivel de gestión de la empresa para asegurar el desarrollo sostenido, sano y rápido de la empresa.
1. Impulsar activamente la reestructuración de los principales activos de la empresa.
¿Según la reunión de la junta directiva? ¿Promover plenamente la operación de capital en el momento adecuado? Requisitos laborales: preste mucha atención a las tendencias de operaciones de capital de las empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa en el primer semestre de 2015. El 7 de julio de 2015, Luneng Group recibió una notificación del accionista mayoritario de la empresa indicando que estaba planeando eventos importantes relacionados con la empresa, y la cotización de sus acciones fue suspendida el 8 de agosto de 2015. El 6 de agosto de 2015, la compañía emitió un importante anuncio de suspensión de operaciones y reestructuración de activos, lanzando oficialmente una importante reestructuración de activos.
Después de que la empresa sea suspendida de operar, cooperará con Luneng Group y los intermediarios relevantes para realizar la debida diligencia; examinar el alcance de la reorganización de activos; organizar y revisar los materiales relevantes compilados y reorganizados por varios intermediarios; reorganizar la información relevante y otros trabajos básicos. Basándonos en un estudio en profundidad de las normas pertinentes sobre reorganización e inspecciones in situ, y de acuerdo con el principio pragmático de esforzarnos por lograr una reorganización exitosa, ayudamos al accionista mayoritario a determinar los activos objetivo a inyectar. Hemos informado y comunicado repetidamente con la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shenzhen sobre las cuestiones difíciles y delicadas en el importante trabajo de reestructuración de activos de la compañía. 2015165438+El 12 de octubre, el directorio de la empresa revisó y aprobó el "Plan de Emisión de Acciones para Comprar Activos y Recaudar Fondos de Apoyo y Transacciones Relacionadas" y otras propuestas relacionadas, completando los procedimientos de toma de decisiones y divulgación de información de la empresa. Las acciones de la empresa se emitieron el 10 de octubre de 201565438+.
Actualmente, la empresa y las partes relevantes están promoviendo activamente esta reorganización, y se están llevando a cabo auditorías financieras relevantes, presentaciones de evaluaciones de activos, revisiones de pronósticos de ganancias y otros trabajos. Una vez completado el trabajo relacionado antes mencionado, la empresa convocará nuevamente a la junta directiva para revisar los asuntos relacionados con esta importante reorganización de activos. Después de la deliberación y aprobación de la junta directiva, la compañía divulgará el informe sobre esta importante reorganización de activos y emitirá de inmediato un aviso para convocar una junta de accionistas, solicitando a la junta de accionistas que revise los asuntos relacionados con esta importante reorganización de activos.
2. Los proyectos inmobiliarios se desarrollan de manera ordenada y la producción y operación se encuentran en buenas condiciones.
Ante las políticas de control inmobiliario y las situaciones de mercado complejas y en constante cambio, la junta directiva de la empresa responde activamente, presta mucha atención, estudia y capta cuidadosamente las tendencias políticas y la dinámica del mercado, y ha escuchado numerosos informes en reuniones periódicas o reuniones especiales y encuestas especiales. El equipo directivo informa sobre las estrategias de operación y desarrollo, realiza investigaciones in situ en el holding, ajusta activamente el ritmo de desarrollo y las estrategias de marketing, mejora continuamente la adaptabilidad a las políticas y mercados. fortalece el control de costos y gastos, y se esfuerza por mejorar la calidad.
En 2015, la empresa logró unos ingresos comerciales principales de 144.300 yuanes, un beneficio total de 5,17 millones de yuanes, un beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de 36,1 millones de yuanes y el beneficio neto aumentó en 8,1 millones de yuanes al año. -el aumento interanual del 28,79%; el beneficio neto después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 275 millones de yuanes, una disminución de 58 millones de yuanes por acción fue de 0,70 yuanes/acción, un aumento de 0,15 yuanes/acción; aumento del 27,27%; los activos totales fueron 465.438+0,55438+0 mil millones de yuanes, un aumento del 26,4438 +0%; el capital contable atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es 65.438+052,9 millones de yuanes, un aumento del 30,88%; 2,98 yuanes, un aumento del 30,7% respecto al año anterior, y el rendimiento medio ponderado sobre los activos netos es del 26,75%.
3. Culminó exitosamente la reelección de la junta directiva.
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y las necesidades de la estrategia de desarrollo de la empresa, y con el firme apoyo de los accionistas de la empresa, la empresa completó con éxito la reelección del consejo de administración y comités especiales del consejo de administración y el nombramiento de un nuevo equipo directivo. La composición, distribución profesional, estructura de conocimientos y representación de la nueva junta directiva y comités especiales son más razonables y completas. El trabajo eficaz de la nueva junta directiva y de los comités especiales desempeñará un papel positivo a la hora de optimizar aún más la estructura de gobierno corporativo de la empresa y promover un desarrollo mejor, más rápido y saludable de la empresa.
4. Fortalecer la construcción del sistema empresarial.
La junta directiva de la empresa concede gran importancia a las operaciones estandarizadas de la empresa, fortalece aún más la construcción del sistema y estandariza los comportamientos de gestión y mejora el sistema de gestión de la empresa. Con el fin de estandarizar la gestión de la empresa y mejorar el sistema de control interno, de acuerdo con las "Normas básicas para el control interno empresarial", las "Directrices de evaluación del control interno empresarial" y las "Medidas de gestión de control interno de Tianjin Coslight Development Co., Ltd". por el Ministerio de Hacienda y otros cinco ministerios y comisiones, se revisó y aprobó “Medidas de Gestión, Evaluación y Control Interno”.
5. Optimizar la estructura de activos de la empresa.
Con el fin de reflejar de forma más precisa y fiel los activos de la empresa y garantizar la equidad, autenticidad e integridad de la información financiera de la empresa, en línea con el principio de ser proactivos y prudentes y resolver riesgos, buscamos una variedad de soluciones a problemas heredados de la historia, promovió y resolvió activamente riesgos y canceló algunas cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar y dividendos por cobrar que cumplían las condiciones para la cancelación de activos.
6. Mantener relaciones públicas armoniosas.
La junta directiva de la empresa concede gran importancia al mantenimiento de las relaciones públicas, se comunica e informa a las autoridades reguladoras de vez en cuando y obtiene el apoyo de las autoridades reguladoras. Con la premisa de cumplir con las normas pertinentes, respondimos rápidamente a las consultas de los inversores a través de la plataforma interactiva de la Bolsa de Valores de Shenzhen y respondimos pacientemente a las llamadas de los inversores, especialmente después de que las acciones de la empresa reanudaron sus operaciones en 2015113, los intercambios y las comunicaciones con los inversores aumentaron significativamente. La empresa tomó medidas con antelación, preparó planes de respuesta y respondió bien a diversas preguntas planteadas por los inversores.
Dos. Revisión del trabajo del consejo de administración en 2015
1. Reunión del consejo de administración de la empresa
(1) El 8 de junio de 2015, la empresa celebró la 19ª reunión del consejo de administración. séptima junta directiva, que revisó y aprobó el informe de 2015 y otros asuntos relacionados;
(2) El día 26 de 20153, la empresa celebró la vigésima reunión de la séptima junta directiva. Revisar la propuesta sobre la concesión de préstamos a Chongqing Luneng Yingda Real Estate Co., Ltd.;
(3) El 25 de abril de 2015, la empresa celebró la 21ª reunión de la séptima junta directiva y revisó y aprobó el informe del primer trimestre de 2015 de la empresa;
(4) El 20 de octubre de 2015, la empresa celebró la 22ª reunión del séptimo directorio, la cual revisó y aprobó el informe semestral de 2015 y el " Propuesta de Reelección del Directorio" ;
(5) El 6 de junio de 2015, la sociedad celebró la primera reunión del octavo directorio, la cual revisó y aprobó la elección del presidente, comités especiales del directorio, gerente general, secretario del directorio y Propuestas de otros altos directivos;
(6) 201510 El 22 de octubre la empresa celebró la segunda reunión del octavo directorio directores, que revisaron y aprobaron el informe del tercer trimestre de 2015 de la compañía.
(7) 2015165438+El 12 de octubre, la empresa celebró la tercera reunión de la octava junta directiva y revisó y aprobó la "Emisión de acciones por parte de Tianjin Guangyu Development Co., Ltd. para comprar activos". y recaudar fondos de apoyo y transacciones relacionadas" 》 y otras propuestas relacionadas;
(8) 2015165438 + El 27 de octubre, la empresa celebró la cuarta reunión de la octava junta directiva y revisó y aprobó las propuestas pertinentes. sobre la contratación de instituciones de auditoría financiera y de control interno de la empresa;
Las resoluciones de la reunión antes mencionadas se divulgaron en China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao.
2. La implementación por parte del directorio de las resoluciones de la asamblea de accionistas
Durante el período reportado, la empresa celebró tres asambleas de accionistas.
(1) El 2 de junio de 2015, la empresa celebró la asamblea de accionistas de 2015 para revisar y aprobar el informe de 2015 y otras propuestas relacionadas;
(2) El 6 de septiembre, 20159, La empresa celebró su primera junta extraordinaria de accionistas en 2015.
Se revisó y aprobó la propuesta de cambio de directorio y consejo de supervisión de la empresa;
(3) El 13 de diciembre de 2015, la empresa celebró la segunda asamblea extraordinaria de accionistas del año 2015, y revisó y aprobó la propuesta de contratar la agencia de auditoría financiera de la empresa y agregar supervisores.
El anuncio de las resoluciones de la reunión antes mencionadas se publicó en China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao.
3. Desempeño del Comité de Auditoría del Directorio
Trabajo del Comité de Auditoría del Directorio
El Comité de Auditoría del Directorio de la Sociedad El Consejo de Administración está formado por tres directores independientes y dos directores. El presidente es un director contable independiente. De acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shenzhen y las "Reglas de Trabajo del Comité de Auditoría de la Junta Directiva de la Compañía", las "Reglas de Trabajo de Informes y Auditorías del Comité de Auditoría de la Junta Directiva" ". El Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad realizó las siguientes funciones con base en el principio de diligencia y responsabilidad:
(1) El Comité de Auditoría del Consejo de Administración emitió el resumen del trabajo de auditoría del año 2015. informe de la firma de contabilidad chino-suiza Elliott Ngok (sociedad general especial).
Durante el proceso de auditoría de la empresa, se contratan contadores públicos certificados para ejercer en estricta conformidad con las normas y estándares de auditoría, enfocándose en comprender la empresa y su entorno operativo, el establecimiento e implementación de los controles internos de la empresa y También se centra en la comunicación con el comité de auditoría y los directores independientes mantienen la comunicación y la comunicación y tienen una fuerte conciencia de los riesgos. El Comité de Auditoría considera que el nombramiento de la firma de contabilidad completó con éxito la auditoría de los estados financieros de 2015 de la empresa.
(2) El comité de auditoría de la junta directiva supervisa y se comunica con los "contadores certificados" que proporcionaron la auditoría de 2015.
El contador público autorizado (en adelante, "contador auditor") antes de ingresar al sitio, el comité de auditoría realizó una revisión integral de los estados contables financieros preparados por la empresa y consideró que los estados contables financieros pueden refleja verdaderamente el estado financiero y los resultados operativos de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa formuló un plan de auditoría para el informe anual de 2015 de la empresa. Después de que el auditor ingresó al mercado, el comité de auditoría y todos los directores independientes continuaron fortaleciendo la comunicación con el auditor. Después de que el auditor emitió una opinión de auditoría preliminar, todos los directores independientes y miembros del Comité de Auditoría llevaron a cabo intercambios in situ con los auditores y los instaron a completar la auditoría dentro del tiempo especificado. El comité revisó nuevamente los estados contables financieros de la compañía y consideró que los estados contables financieros de la compañía reflejan verdadera, precisa y completamente la situación general de la compañía, y se tomó una resolución para presentar el informe financiero de 2015 de la compañía a la junta directiva para su revisión. >
(3) Decisión del comité de auditoría del directorio sobre la contratación de una firma de contadores 2015.
Durante el período que se informa, con base en las necesidades reales y de desarrollo de la empresa, y según lo propuesto por la junta directiva. Comité de Auditoría de la Octava Junta Directiva en la primera reunión, la Junta Directiva de la compañía revisó y aprobó el nombramiento de Ruihua en la Segunda Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 2015 Propuesta sobre el nombramiento de una firma de contabilidad (sociedad general especial) como la. agencia de auditoría financiera de la empresa
(4) Opiniones del Comité de Auditoría del Directorio sobre la contratación de una agencia de auditoría de control interno 2015. La primera reunión del Comité de Auditoría del Directorio propuso, y la cuarta reunión de la octava Junta Directiva revisó y aprobó la propuesta para contratar a Ruihua Accounting Firm (Sociedad General Especial) como agencia de auditoría de control interno de la empresa
4. Comité de Remuneraciones y Valoración
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las "Reglas de Implementación del Comité de Remuneraciones y Valoración del Consejo de Administración" de la empresa, el Comité de Remuneraciones y Valoración realizó una revisión de la remuneración divulgada por la empresa. directores, supervisores y altos directivos en 2015. Revisar y emitir las siguientes opiniones de revisión:
Los procedimientos de toma de decisiones sobre remuneraciones de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa cumplen con las normas de pago de remuneraciones de los directores, los supervisores y altos directivos cumplen con las normas pertinentes de la empresa para 2015. La remuneración de los directores, supervisores y altos directivos revelada en el informe es verdadera y precisa.
5.
(1) En 20158, se aprobó la séptima sesión del Directorio de la Compañía. La cuarta reunión del Comité de Nombramientos revisó y aprobó la “Propuesta de Cambio del Directorio de la Compañía” y la presentó.
(2) El 6 de junio de 2015, el Comité de Nombramientos del Octavo Directorio de la Sociedad aprobó la propuesta. En sesión se revisó y aprobó la “Propuesta de. Designación del Personal de Alta Gerencia de la Sociedad” y lo sometió a la consideración del Directorio.
6. Estado de gobierno corporativo
Durante el período del informe, la empresa cumplió estrictamente con los requisitos de la "Ley de Sociedades", la "Ley de Valores" y las leyes y reglamentos pertinentes de China. Comisión Reguladora de Valores, operaciones estandarizadas y estructuras de gobierno corporativo mejoradas y mejoradas continuamente. El consejo de administración de la empresa considera que la situación actual del gobierno corporativo se ajusta básicamente a las disposiciones y requisitos de documentos normativos como las "Directrices sobre el gobierno de las sociedades cotizadas".
Declaración de la Junta Directiva sobre la Responsabilidad del Control Interno:
La junta directiva de la compañía cree que a partir de 201565438 + 31 de febrero, el sistema de control interno existente de la compañía es completo, razonable y efectivo. y puede cumplir con los requisitos de la gestión actual de la empresa y las necesidades de desarrollo de la empresa, y ser capaz de implementarse de manera efectiva para garantizar la implementación de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, las normas y reglamentos internos de la unidad y el funcionamiento saludable de las diversas operaciones de la empresa; actividades; asegurar que los informes financieros de la empresa y la información contable relacionada sean verdaderos, precisos y completos; puede garantizar la realización de los objetivos de gestión de la empresa; Ser capaz de cumplir de forma veraz, precisa, completa y oportuna con los requisitos de contenido y formato de divulgación de información estipulados por las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa.
Presentar y divulgar información; ser capaz de garantizar un trato abierto, justo y equitativo a todos los inversores, y proteger eficazmente los intereses de la empresa y de todos los inversores.
7. Desempeño de funciones de los directores independientes
Los directores independientes de la empresa cumplen concienzudamente la “Ley de Sociedades de la República Popular China”, “Ley de Valores de la República Popular China”. ", y "Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen" ", "Opiniones orientativas sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes para empresas que cotizan en bolsa" y las regulaciones pertinentes de la empresa para desempeñar funciones y participar en la toma de decisiones de la empresa sobre asuntos importantes. Durante el período del informe, los directores independientes no tuvieron objeciones a las propuestas y otros asuntos revisados por la junta directiva anterior de la compañía; revisaron cuidadosamente los asuntos importantes que requirieron que los directores independientes expresaran opiniones independientes y emitieron opiniones independientes por escrito. Los directores independientes de la empresa han brindado valiosas sugerencias y opiniones profesionales sobre las principales decisiones de la empresa, mejorando la cientificidad y la objetividad de la toma de decisiones de la empresa.
Tres. El foco del trabajo del consejo de administración
(1) Ideas de trabajo
Tomar como línea principal la reestructuración de los principales activos de la empresa, centrándose en seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y estandarizando operaciones y lograr la integración del capital industrial y el capital financiero La integración efectiva promoverá el desarrollo saludable y sostenible de la industria inmobiliaria de la compañía, acelerará la construcción de una empresa moderna de primera clase con excelentes activos y excelente desempeño, y entrará en las filas de Empresas nacionales de bienes raíces de primera clase que cotizan en bolsa.
(2) Enfoque del trabajo
1. Hacer todos los esfuerzos posibles para promover una importante reestructuración de activos.
Prestar mucha atención y estudiar y analizar cuidadosamente la dinámica de los mercados inmobiliarios y de valores, fortalecer aún más la presentación de informes y la comunicación con las autoridades reguladoras como la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shenzhen, coordinar la relación entre todas las partes involucradas en la reestructuración, y hacer todo lo posible para promover el trabajo de reorganización de activos importantes de la empresa, fortalecer la comunicación y la presentación de informes con los departamentos de bienes y tierras de propiedad estatal, organizar la compilación, presentación y aprobación de los materiales de reorganización de activos importantes de la empresa, y esforzarnos por completar el importante trabajo de reorganización de activos de la empresa lo antes posible.
2. Fortalecer aún más la construcción de la estructura de gobierno corporativo.
Respetar el Estado de derecho y garantizar plenamente la implementación efectiva de las decisiones estratégicas de la asamblea de accionistas y del consejo de administración. De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa y los requisitos para una operación coordinada y controles y contrapesos efectivos, ordenaremos aún más la relación entre los niveles de toma de decisiones, gestión y supervisión de la empresa, fortaleceremos aún más el poder de toma de decisiones operativas de la junta directiva y la construcción del mecanismo de control interno de la empresa, y perfeccionar y mejorar los procedimientos de la asamblea de accionistas y las reglas del consejo de administración y hacerlas cumplir estrictamente? ¿Tres pesados y uno grande? Mecanismo de toma de decisiones colectivas para prevenir incidentes ilegales.
3. Modificar y mejorar el sistema de gestión de la empresa.
Mejorar aún más la construcción del sistema y esforzarse por promover las operaciones estandarizadas de la empresa. Ordenar los sistemas y normas de gestión de la empresa tales como los “Estatutos Sociales”, “Reglas de Trabajo de los Comités del Directorio”, “Reglas de Trabajo del Gerente General”, “Reglas de Trabajo del Secretario del Directorio”, etc., complementar y mejorar los sistemas de gestión relevantes de la empresa de acuerdo con las regulaciones pertinentes de las autoridades reguladoras, y hacer un buen trabajo de gestión de divulgación de información para garantizar operaciones estandarizadas.
4. Estudiar el modelo de gestión de la empresa ante la nueva situación.
Con el fin de satisfacer las necesidades de la estrategia de desarrollo de la empresa, combinada con el avance de la importante reestructuración de activos de la empresa, haciendo referencia al modelo de gestión organizativa de reconocidas empresas inmobiliarias nacionales que cotizan en bolsa, y basándose en la Situación actual de la empresa, exploramos y estudiamos activamente el nuevo modelo de gestión organizacional de la empresa para garantizar el funcionamiento coordinado y el flujo fluido de información en todos los aspectos de la empresa.
5. Fortalecer la capacitación operativa estandarizada.
Fortalecer la capacitación operativa estandarizada para empresas sujetas a reestructuración importante de activos, organizar al personal relevante de las empresas sujetas a reestructuración para aprender los sistemas de gestión y regulaciones relevantes de las empresas que cotizan en bolsa, cambiar la forma de pensar y trabajar, y mejorar lo ideológico, institucional y de acción Estar bien preparados.
6. Acelerar el ritmo de desarrollo y mejorar el rendimiento.
Capte con precisión el posicionamiento del proyecto, aproveche plenamente el valor de los recursos, resalte el tema, mejore las instalaciones de apoyo, acelere el desarrollo, aumente la escala de inicio y finalización de la construcción y acelere la rotación. Participar activamente en la competencia del mercado de tierras, aumentar la adquisición de recursos terrestres de alta calidad y proporcionar reservas suficientes para el desarrollo posterior.
La junta directiva organizará e implementará cuidadosamente la estrategia general de desarrollo de la empresa y las ideas de trabajo determinadas y los planes de trabajo clave, responderá activamente al complejo entorno del mercado, mejorará su capacidad para descubrir y aprovechar oportunidades, y continuamente Fortalecer la fortaleza de la empresa. Cumplir de manera integral todos los objetivos laborales y lograr un desarrollo sano y rápido de la empresa.
El informe anterior es para su referencia.