Las transacciones en moneda virtual no se registrarán.
Bitcoin se define como un producto especial de Internet en China. En esta etapa, las instituciones financieras no pueden ofrecer productos o servicios relacionados con Bitcoin. Bitcoin no puede ni debe usarse como moneda. Bitcoin no es emitido por una autoridad monetaria y no tiene atributos monetarios como compensación legal o coerción. No es moneda real.
¿Por qué no se registran las monedas virtuales?
1. Si se defrauda una transacción de moneda virtual, es poco probable que el departamento de seguridad pública presente un caso. Porque las estafas en el comercio de divisas virtuales generalmente involucran grandes cantidades, amplia cobertura, pequeñas cantidades y un fuerte anonimato.
2. El departamento de seguridad pública no puede identificar el precio de la moneda virtual que se muestra en la plataforma de negociación. La víctima no puede evaluar el valor de la moneda virtual cuando sufre una estafa de moneda virtual y, por lo tanto, no puede determinar si el caso excede. la norma de presentación.
3. Es difícil para el departamento de seguridad pública recopilar, investigar y obtener pruebas, y es imposible escapar. Debido a que el contenido de la información de la mayoría de los equipos de fraude de monedas virtuales no es público, es difícil investigar y recopilar pruebas.
La financiación de la emisión de moneda virtual es esencialmente un comportamiento de financiación pública ilegal y no autorizado. Los inversores no deben dejarse deslumbrar por los "altos rendimientos" debidos a sospechas de ventas ilegales de tokens, recaudación ilegal de fondos, fraude financiero, esquemas piramidales y otras actividades ilegales y criminales.
¿Cuáles son los peligros del comercio de divisas virtuales?
En primer lugar, puede causar pérdidas financieras y convertirse en "cómplice" de la recaudación ilegal de fondos o del blanqueo de dinero.
Las monedas virtuales a menudo adolecen de una falta de profundidad de mercado. Después de pensamientos exuberantes e irracionales o de un pánico repentino, los precios del mercado fluctúan bruscamente, lo que dificulta comprar o vender a un precio razonable. Tiene riesgos de liquidez y manipulación del mercado y puede causar fácilmente pérdidas económicas.
En segundo lugar, creer en la estafa de alto rendimiento de la moneda virtual trae consigo pérdidas financieras.
Algunas bandas de fraude utilizan el concepto candente de moneda virtual para promover publicidad, y algunas utilizan "plataformas" de celebridades para promocionar, utilizando "altos rendimientos" como tentación, afirmando que "las monedas sólo suben pero no bajan". y "ciclo de inversión". "Corto plazo, altos rendimientos, bajos riesgos" y altamente engañoso.
En tercer lugar, existen muchos riesgos ilegales al ser inducido a "desconectarse".
A través de la publicidad, los delincuentes utilizan "ingresos estáticos (beneficios de la apreciación de la moneda)" e "ingresos dinámicos (beneficios del desarrollo fuera de línea)" como cebo para atraer inversión pública y atraer inversores y desarrolladores. Únase y continúe expandiéndose. el fondo común de capital, que se manifiesta en recaudación ilegal de fondos, esquemas piramidales, fraude y otras actividades ilegales.
4. Proporcionar "ayuda" o "servicios" para las transacciones de moneda virtual de otros, o convertirse en "cómplice de lavado de dinero".
Base jurídica:
El artículo 193 de la “Ley Penal de la República Popular China” se incurre en cualquiera de las siguientes circunstancias, lo que constituye el delito de fraude crediticio. Si la cantidad es relativamente grande, la persona será sentenciada a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes; si la cantidad es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años o una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. Cadena perpetua y multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes o confiscación de bienes:
(1) Inventar razones falsas para introducir fondos, proyectos, etc.;
(2) Aprovecharse de contratos económicos falsos;
(3) Usar documentos falsos;
(4) Usar certificados de derechos de propiedad falsos como garantías o repetir garantías que excedan el valor de la garantía;
(5) Obtención de préstamos por otros medios.
Artículo 19 del "Reglamento sobre prevención y manejo de la recaudación ilegal de fondos". Si los siguientes actos dentro de esta región administrativa son sospechosos de recaudación ilegal de fondos, el departamento que dirige el manejo de la recaudación ilegal de fondos deberá informar de inmediato organizar las autoridades industriales pertinentes, las autoridades reguladoras y el departamento de gestión financiera del Consejo de Estado. Las sucursales realizan investigaciones y determinaciones:
(1) Establecer empresas de Internet, empresas de inversión y consultoría de inversiones, diversos centros o plataformas comerciales, agricultores ' cooperativas profesionales, organizaciones de fondos mutuos y otras organizaciones para absorber fondos;
(2) Emitir o transferir capital y deuda, recaudar fondos, vender productos de seguros o absorber fondos en nombre de participar en diversas actividades de gestión de activos. , moneda virtual, negocios de arrendamiento financiero, etc.;
(3) En venta de productos, prestación de servicios, proyectos de inversión y otras actividades comerciales. , absorber fondos en forma de promesas de pago de rendimientos en moneda, acciones, objetos físicos, etc.;
(4) Violar leyes, reglamentos administrativos o regulaciones nacionales pertinentes, difundir públicamente y absorber fondos a través de los medios de comunicación , herramientas de mensajería instantánea u otros medios Información sobre fondos;
(5) Otras actividades sospechosas de recaudación de fondos ilegales.