Las actas de las reuniones de la junta directiva son breves.
Las resoluciones tomadas por la junta constitutiva sobre los asuntos enumerados deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes en la junta. ¿Cómo escribir un breve resumen de una reunión de directorio? A continuación, les traeré un breve resumen del tablero. ¡Espero que te guste!
Acta de Reunión de Junta Directiva Artículos Breves Seleccionados 1 Vez:
Cargo:
Registro:
Asistentes a esta reunión de Junta Directiva son: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _personas
La reunión está presidida por el presidente.
1. Principales temas de la reunión:
1. Discutir cambios en el ámbito de negocios de la empresa:
2. Discutir la extensión del período de inversión de la empresa:
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3. Discutir el aumento de la inversión total y el capital social de la empresa;
4. Discutir el cambio de domicilio social;
5.
Dos. Explicación del cambio de ámbito de negocio del presidente e inversión adicional en “_ _proyecto”
3. El director general explica la memoria de viabilidad del "_ _ proyecto"
IV. Discusión de temas de la reunión
Discurso:.........
……………………
Verbo (abreviatura de verbo) pareja Votación del orden del día de la reunión
Resumen del acta de la reunión del consejo 2 Lugar de la reunión: Sala de conferencias del primer piso.
Hora de reunión: 12:30 ~ 13:30.
Participantes: Director Xing Yuan, Director Jiang Yuan, Director Wang y miembros de la junta directiva de cada promoción.
Registrador: Zhang_ _Mom
Puntos de reunión:
1. Los directores eligieron al presidente y vicepresidente del tercer consejo. Los resultados son los siguientes:
Presidente: Akita (primer año)
Vicepresidente: Sun (primera clase) y (segunda clase).
En segundo lugar, resumen de las actividades experienciales de entrenamiento militar
Hoy en día, el ejército está bajo un control estricto y las actividades de entrenamiento militar no se pueden llevar a cabo a voluntad. El gobierno local necesita nombrar un funcionario. carta al ejército. El jardín de infantes se ha coordinado con muchas partes para realizar las actividades de experiencia de entrenamiento militar. Pero excepto el primer día de entrenamiento militar, los instructores se limitan a la disciplina y sólo pueden usar ropa informal. Además, mientras no exista una disposición expresa que lo prohíba, ejemplos de este tipo se darán cada año.
3. El director Miaopu Wang presentó la situación relevante de la divertida reunión deportiva de otoño:
1 Hora de celebración: 10 28 de octubre (próximo viernes), de 8:30 a 12:00. .
2. Disposición del contenido: la primera parte es la visualización de la cola de las tres clases de la clase alta; la segunda parte es la divertida reunión deportiva de otoño.
3. Eventos:
Clases medias y grandes: competición de grupos, competición de grupos, competición de padres e hijos (cada clase está limitada a 4 grupos de familias).
Clase pequeña: competición por equipos y competición entre padres e hijos (cada clase está limitada a 4 grupos de familias).
4. Distribución de premios: Se otorgarán primer, segundo y tercer premio según nota y proyecto.
Cuarto, reformas desde una perspectiva regional amplia:
1. Hay entre 6 y 8 tiros de esquina en cada sesión de la tarde. Estos juegos de esquina son una extensión de las actividades educativas y didácticas de la mañana;
2. El gran proyecto de esquina regional invita a Baizhuang Children's Kingdom a brindar apoyo técnico, experimentar edades mixtas y entretener.
Verbo (abreviatura de verbo) Disposiciones para la apertura del Patio Sur
Después del encuentro deportivo, la escuela abrirá el Patio Sur según los diferentes grados. Las clases pequeñas, medias y superiores se turnan para jugar, un día por cada grado (los padres y voluntarios deben mantener el orden durante el juego y colocar los juguetes en su lugar).
La ubicación de la excursión de otoño en junio de 165438+octubre la decide la clase del último año y se necesitan padres voluntarios.
7. Emitir cartas de nombramiento de director a los consejeros.
Extracto 3 del acta de la reunión de la junta directiva de Hongda Department Store Co., Ltd.
Acta de la tercera reunión de la junta directiva
Hora: 20 de julio al 21, 20__.
Lugar: Sala de conferencias, Centro de negocios, Hotel China, Shenzhen
Asistencia: Directores Sr. Xu, Sr. Zhang, Sra. Wang, Vicepresidente Sr. Tang.
Asistencia: Directores Generales Li y Cai.
Ausente: Ninguno
Moderador: Presidente Cai.
Registrador:_ _
Los principales asuntos discutidos y decididos en la reunión se resumen a continuación:
En la reunión primero se escuchó el informe de trabajo del Gerente General Li y Se discutieron cuestiones externas.
En segundo lugar, la reunión se centró en el impacto de la adhesión de China a la OMC en la industria nacional de grandes almacenes y propuso estrategias para afrontar los desafíos.
En tercer lugar, el Sr. Cai expresó su opinión.
Finalmente, la junta directiva tomó las siguientes resoluciones
1. Acordar introducir nuevas tecnologías extranjeras y establecer un centro logístico moderno.
2. Acordar adoptar métodos comerciales flexibles y diversos, organizar ferias comerciales, reuniones de intercambio técnico y otros métodos adecuados para introducir tecnología e información, y organizar diferentes tipos de cursos de capacitación para cultivar talentos.
Tres. Acordar utilizar métodos de gestión modernos, "información + talento + gestión = eficiencia".
Las opiniones anteriores fueron reconocidas por los participantes y requirieron departamentos funcionales relevantes para implementarlas.
Las actas y sesiones informativas de la junta directiva fueron seleccionadas 4 veces:
Moderador:
Participantes:
La reunión resumió principalmente la etapa anterior de la empresa Algunos problemas existentes informan el desarrollo futuro de la empresa.
1. Problemas existentes
La gestión de la empresa no es estricta, lo que resulta en una transmisión de información inconsistente.
Operaciones irregulares y algunas violaciones dieron como resultado que la Oficina Provincial de Regulación de Valores emitiera un aviso de "supervisión administrativa" a nuestra empresa.
3. Un poco ciego, poco cool y poco profesional a la hora de afrontar crisis empresariales, incumplimiento de contratos según lo previsto, incumplimiento de contrato y otros problemas.
2. Causas del problema
No prestar atención a las leyes y regulaciones pertinentes, no implementarlas a fondo y no rectificar rápidamente el problema ilegal de vender fondos a inversores no calificados, lo que resulta en en el entorno general y la falta de adaptación a tiempo bajo la influencia de las políticas conduce al incumplimiento del contrato.
Después de la crisis, no se dieron cuenta plenamente de la nocividad de las consecuencias y utilizaron muchos métodos poco profesionales para afrontar la crisis, lo que dio lugar a muchos incumplimientos de contratos y comportamientos deshonestos, que hirieron enormemente los sentimientos de los inversores y Ha causado un gran daño a los inversores. La vida familiar de los inversores ha causado dificultades, ha causado un gran daño al personal de la empresa y ha provocado confusión y desconfianza en la empresa. ¡Todos los miembros de la junta directiva de la empresa desean expresar sus más sinceras disculpas a todos los inversores y vendedores que resultaron perjudicados!
3. Plan de Rectificación y Desarrollo
En la actualidad, las condiciones operativas de nuestra empresa van mejorando paulatinamente, los proyectos de inversión también avanzan paulatinamente y algunos proyectos están por entrar en la etapa final, los cuales significa cosecha. La temporada se acerca. Por lo tanto, nuestra empresa ha tomado algunas medidas en consecuencia y ha formulado una serie de "planes de desarrollo", que se anunciarán a todos en el momento adecuado. Por lo tanto, todos deben estar mentalmente preparados para luchar por un gran desarrollo.
Además, todos los miembros de la junta directiva prometen solemnemente a todos: hacer inquebrantablemente un buen trabajo en todo el trabajo de la empresa, mejorar gradualmente diversas reglas y regulaciones de gestión, para que todos tengan una seguridad y armonía. ambiente de trabajo, y a través del de todos. ¡Debemos trabajar juntos para completar todo el plan de pago a tiempo, evitar decididamente que los inversores sufran pérdidas en la mayor medida y, finalmente, obtener la comprensión de los inversores y profesionales! Finalmente, esperen nuestro éxito y gracias nuevamente por su apoyo, arduo trabajo y dedicación.
Acta de Reunión de Directorio 5 Hora de reunión: tarde del 7 de mayo.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias del segundo piso de la empresa del grupo
Asistentes: miembros del consejo de administración de la empresa;
Asistentes: miembros del consejo de administración de la empresa consejo de supervisión, jefes de departamento, algunos representantes de clientes.
Contenido de la reunión:
1. Informes recientes de progreso de trabajos importantes de varios departamentos.
1. Departamento de Inventario y Enajenación de Activos: Debido a información incompleta y mala cooperación por parte de empresas subordinadas, tomó medio mes para avanzar. Los suburbios del sur y los suburbios del norte proporcionaron listas de activos, mientras que Jin Qiang proporcionó sólo una pequeña parte. Además, solo había una lista y no se entregó el original, lo que impidió continuar con el trabajo. Beixiaoqing vendió algunos derechos de propiedad pequeños y firmó una casa en línea. El plan de eliminación específico se formulará después de la verificación. El Gerente General Shi autorizó al Departamento de Activos a realizar una verificación integral de los activos.
2. Departamento de Recepción de Clientes: Principalmente responsable de continuar recibiendo visitas de clientes, comunicar y persuadir a los clientes, e informarles del estado actual de las diversas tareas. Debido a la falta de comunicación, no se ha logrado mucho en términos de estadísticas de clientes y preparación para el establecimiento de una asociación de protección de los derechos del cliente.
3. Departamento de Supervisión Financiera: En ese momento, teníamos prisa por comunicarnos con los contadores y cajeros de las cuatro empresas. El personal financiero existente no estaba disponible, por lo que teníamos un conocimiento preliminar de la situación. trabajo financiero de cada empresa e informó al grupo de finanzas unificadas.
El sello de la Compañía Nanjiao de la Compañía Xianyang ha sido devuelto al grupo y posteriormente también se han recuperado las finanzas de otras empresas. Los datos financieros del grupo están bien conservados y las declaraciones de impuestos se presentan todos los meses con normalidad. Sin embargo, debido a la falta de personal básico y la falta de cargos para el personal existente, el próximo trabajo es muy difícil. El profesor Shi sugirió que los clientes deberían comprobar las cuentas de la empresa del grupo sin reservas, que cada elemento debería ser verificado estrictamente y que la investigación debería llevarse a cabo de forma individual. Si hay algún problema, nunca se estimará el interés.
4. Departamento de Proyectos: En la actualidad, el grupo ha establecido Shaanxi Zanbao Kangyuan Biotechnology Co., Ltd. para aprovechar al máximo los recursos originales de salamandra gigante del grupo y ha planeado promoverlo en el Nuevo Shanghai. Mercado de la Tercera Edición. Dos empresas de capital riesgo han expresado sus intenciones de inversión preliminares. Actualmente estamos discutiendo el desarrollo de productos y otros asuntos de cooperación con un instituto de investigación en Shaanxi.
5. Ministerio de Justicia: la deuda de Nanjiao Company se ha definido preliminarmente y la deuda existente es de aproximadamente 654,38 mil millones + 20 millones. Se desconocía la deuda de Jin Qiang y el Grupo de Colección Exterior de los Suburbios del Norte comenzó a involucrarse. Los tres deudores, He, Xia y Han, han sido identificados y están siendo recuperados. Además, también se confirmó que algunos empleados del grupo eran sospechosos de malversación de fondos públicos para delitos relacionados con el trabajo en el pasado y ahora se están recuperando.
6. Departamento de Financiamiento: Se introducirá una compañía de fondos en Shenzhen para cooperar. Se planea arrendar la mayor parte de la compañía Beijiao a la compañía de fondos para trabajos de oficina y cooperar con ella para realizar negocios para ahorrar. la empresa. Al mismo tiempo, comprometieron parte de la financiación que pensaban utilizar para liquidar y salvar los proyectos principales de la empresa. Se está discutiendo otra inversión nacional y extranjera, así como la cooperación con una empresa de turismo.
2. Varios asuntos importantes:
1. Respecto a la cooperación con el inventario de activos. Para liquidar finalmente todos los pagos de fondos de los clientes, Shi, el controlador real de la empresa del grupo y sus instituciones afiliadas, ha emitido un documento autorizando al personal relevante a realizar un inventario de los activos de cada institución. Todo el personal relevante debe cooperar incondicionalmente y debe. no eludirán sus responsabilidades, de lo contrario serán considerados legalmente responsables.
2. Prohibición de contraseña personal. A partir de la fecha de publicación, todo el personal del Grupo no contraerá ningún compromiso laboral con nadie y no publicará ninguna noticia relacionada con el trabajo en ninguna ocasión. Todos los comunicados de prensa de la empresa del grupo deben ser aprobados por la junta directiva y publicados en la cuenta pública del grupo, sitio web oficial o medios relacionados.
3. Autorizar dos veces. La persona jurídica de la empresa, Shi, autorizó a un representante del cliente y a dos representantes de los empleados a actuar como personas jurídicas para realizar auditorías y liquidaciones. Los departamentos pertinentes deben cooperar incondicionalmente después de ver el poder.
Tres. Votación sobre asuntos importantes recientes de la junta directiva:
La junta directiva esperaba asistir a la reunión de ese día con 65,438+065,438+0 directores, pero en realidad asistieron 9 directores. Un director, Yan Zhaojun, pidió permiso, pero dejó claro que apoyaba todos los asuntos acordados en la reunión. Un director, Zheng Jianjun, estuvo ausente.
1. La propuesta relativa al establecimiento de la Federación de Protección de los Derechos del Consumidor de cinco empresas (Beijiao, Nanjiao, Xianyang, Jinqiang, Dai) fue aprobada por los accionistas sucesores Shi y Yan _ _, Nanjiao Company, _. _ _ _Los accionistas de la empresa están de acuerdo. Dado que el representante de Beijiao Company estuvo de acuerdo, Jinqiang Company tuvo objeciones, pero debe discutirlo con otros representantes, por lo que está pendiente;
2. En otras palabras, una vez que se complete el inventario de activos y la situación financiera esté clara dentro de un mes, se formularán las soluciones correspondientes y el gobierno se conectará proactivamente con ellos e invitará a los departamentos gubernamentales pertinentes a supervisar la finalización. La resolución fue aprobada.
3. Elaborar un _ _ white paper para explicar a la sociedad y a los acreedores el contexto empresarial del _ _ grupo, las relaciones patrimoniales y el paradero de los fondos. La resolución fue aprobada.
4. Garantizar el costo de liquidación de la deuda y los gastos operativos del equipo de trabajo existente. La resolución fue aprobada.
Extracto 6 del acta de la reunión de la junta directiva Hora: 2:00 pm del día del año
Ubicación:_ _Sala de conferencias grupales
Camarero: _ _
Camarero:_ _
Ausente:_ _ _(viaje de negocios)
Anfitrión:_ _
Arreglos de grabación: _ _
Resumen de la reunión:
1. _ _Informe de trabajo anual
Plan de trabajo anual
Resolución de la reunión:
1 .Aprobar el informe de trabajo de _
2 Revisar y complementar el plan de trabajo anual _ _ del grupo (ver anexo).
3. Nombramiento y remoción de cuadros del grupo: _ _Asistente del director general del grupo; _ _Director general del centro de atención de recepción; _ _Se desempeñó como director general de _ _Compañía Farmacéutica; la Compañía de Ingeniería de Decoración de Arte Ambiental;_ _Al mismo tiempo se desempeña como gerente de comercio exterior del grupo.
4. Notificar a los cuadros del grupo para nombrar a _ _ como subdirector general ejecutivo del centro de servicios de recepción, y nombrar a _ _ y _ _ como subdirectores generales de la Compañía de Ingeniería de Decoración de Arte Ambiental.
Actas de reuniones de la junta directiva artículos breves seleccionados 7 veces
Cargo
Tipo de reunión Reunión de la junta directiva
Anfitrión
Autor de participación:
Actas de la reunión
Primero, sistema de reuniones de la junta directiva
2. Votar para adoptar el "Estatuto de la escuela de jardín de infantes". El editor presentó los principales contenidos de la redacción del estatuto del jardín de infancia. Después de una cuidadosa discusión, los participantes votaron unánimemente a favor de adoptar los estatutos del jardín de infancia.
Tres. Elección de Consejeros_ _Proponer una lista de candidatos a directores a la asamblea general, después de discutir con el personal, las siguientes personas serán elegidas como directores mediante votación secreta.
1. Aprobado por unanimidad, Sun X fue elegido presidente del parque.
2. Sun X fue elegido vicepresidente del parque y votó a favor.
3. Elegir al director de _ _.
4. Escuchar el plan de trabajo y el plan de matrícula del director.
1. Objetivo general: implementar a fondo la ideología rectora del jardín de infancia privado de Jieshou y construir un jardín de infancia de alta calidad con un alto punto de partida y altos estándares, una marca en la industria de la educación preescolar y un paraíso para los niños. niños para crecer.
2. Objetivos de la fase: un año para la estandarización, dos años para la eficiencia y tres años para la marca.
3. El país desarrolla una educación característica.
4. Team building: Reclutamiento → Formación → Salario → Normas y Reglamentos.
5. Gestión organizacional:
Respuesta: Estructura organizativa: optimizar continuamente la combinación para formar una red de gestión.
b: Filosofía de gestión: establecer el jardín con moralidad → gobernar el jardín de acuerdo con la ley → poner a las personas primero → promover el espíritu de equipo.
c: Método de gestión: Las cosas en el mundo deben considerarse cuidadosamente y las acciones deben detallarse. El plan está en las masas, la decisión está en la independencia.
Anunciar que cada parque (director general) es responsable de implementar las resoluciones de la junta directiva.
1. Garantizar que los jardines de infancia proporcionen servicios que cumplan con los estándares.
2. Recopilar comentarios de los padres, estudiar la demanda del mercado, presentar continuamente la calidad y el nivel de gestión de la educación infantil y promover la implementación de los objetivos de desarrollo de la primera infancia.
3. Dar forma a la imagen de la guardería.
4. Determinar el tono de la publicidad y orientar las estrategias publicitarias.
5. Gestionar el jardín de infancia según el modelo aprobado por la junta directiva.
6. Mejorar los procedimientos, normas y reglamentos de trabajo del jardín de infancia.
7. Decidir sobre el nombramiento, remoción, premios y castigos del personal de educación infantil de nivel intermedio.
8. Garantizar la seguridad del jardín de infancia.
9. Respuesta: La legalidad y seguridad del trabajo del director de jardín de infantes.
10, B: Descubrir y eliminar oportunamente posibles riesgos de seguridad en los jardines de infancia para garantizar la seguridad de los niños.
11, C: Garantizar la seguridad de los empleados del jardín de infancia.
12. Revisar y emitir bonos de fin de año a los empleados.
13. Premio Básico
No disfrutarán de la bonificación de fin de año los empleados que hayan renunciado hace menos de un año o que hayan renunciado de manera anormal.