¿Cómo será sentenciado si se le declara culpable de comprar divisas de manera fraudulenta?

Tras ser declarado culpable de compra fraudulenta de divisas, el autor será condenado a las siguientes sanciones: el autor "reutiliza declaraciones de aduana, certificados de importación, documentos y documentos aprobados por el departamento de gestión de divisas", etc. Quien compre fraudulentamente una cantidad relativamente grande de divisas será condenado a pena de prisión de no más de cinco años o a prisión penal, y también a una multa no inferior al 5% pero no superior al 30% del importe de las divisas. intercambio comprado fraudulentamente.

Base legal

Decisión del Comité Permanente de la APN sobre el castigo de los delitos de fraude cambiario, evasión cambiaria y comercio ilegal de divisas.

Quien cometa fraude para comprar divisas por una cantidad relativamente importante en una de las siguientes circunstancias, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también con multa no menor. del 5% pero no más del 30% de la cantidad de divisas compradas fraudulentamente, si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez; años, y también será multado con no menos del 5% pero no más del 30% de la cantidad de divisas compradas de manera fraudulenta si la cantidad es particularmente grande o si existen otras circunstancias particularmente graves, será castigado. Una persona será sentenciada; a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, y además será multado no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas fraudulentamente, o se le confiscarán sus bienes:

(1) Utilizar formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos falsificados o alterados;

(2) Reutilizar formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos emitidos por la aduana;

( 3) Utilizar otros métodos para comprar divisas de manera fraudulenta.