¿Seré castigado si me entrego?

Infringiendo la ley. "Score-running" consiste esencialmente en proporcionar la cuenta personal del usuario a otros para que la utilicen sin una transacción real como base. Este comportamiento es esencialmente una transacción fraudulenta organizada, en casos graves, se sospecha de lavado de dinero y puede ser considerado un caso de lavado de dinero. castigado con una pena de prisión de cinco a diez años y una multa si sabe que la otra parte está involucrada en transacciones ilegales, puede constituir un delincuente de violación y debe asumir la responsabilidad penal por el mismo delito.

El "Anuncio sobre la lucha contra las actividades ilegales del "WeChat Score Benchmarking"" establece que, de acuerdo con los estándares del derecho penal para la presentación de delitos de lavado de dinero, se proporcionan "cuentas de financiación" para actividades de lavado de dinero. persona que proporcione la cuenta será procesado, hasta La pena es “una pena de prisión determinada no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del cantidad de dinero blanqueado”. El Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema emitieron la "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento de casos penales de negocios ilegales de pago y liquidación de fondos y comercio ilegal de divisas". Esta interpretación judicial entró en vigor el 1 de febrero de 2019. .

En la sesión de preguntas difundida por la interpretación judicial, los "dos altos" afirmaron que utilizaban métodos como terminales de aceptación o interfaces de pago en línea para realizar transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos de transacciones y otros métodos ilegales designar a un pagador para pagar fondos monetarios es un caso de "participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos".

Base Legal

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la “Enmienda a la Ley Penal de la República Popular China (Once)”, el delito de lavado de dinero se refiere a la delito de encubrimiento y encubrimiento de delitos relacionados con drogas, delitos organizados de carácter mafioso, delitos de actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y cohecho, delitos de alteración del orden de gestión financiera, delitos de fraude financiero y del origen y naturaleza del producto, y proporcionar una cuenta de capital, o convertir propiedades en efectivo, letras financieras, valores o transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos, o transferencia transfronteriza de activos, u otros métodos para disfrazar u ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza de los ingresos.

Estándares de sentencia:

Según el artículo 191 de la “Ley Penal”, a sabiendas de que se trata de un delito de drogas, delincuencia organizada con carácter de mafioso, delito de actividad terrorista, delito de contrabando. , delitos de corrupción y soborno, Si cualquier persona comete uno de los siguientes actos con el fin de encubrir u ocultar la fuente y la naturaleza del producto del delito de alteración del orden de gestión financiera o el delito de fraude financiero y el producto generado de los mismos, el El producto de la comisión de los delitos antes mencionados y el producto generado de los mismos serán confiscados y sentenciados a una pena fija de no más de cinco años de prisión o detención penal, y concurrentemente o únicamente a una multa no menor del 5% ni mayor del 5%. el 20% de la cantidad de dinero blanqueado si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y además se le impondrá una multa no menor del 5% del monto; cantidad de dinero blanqueado Una multa de no más de 20 yuanes:

(1) Proporcionar una cuenta de capital

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros <; /p>

(3) ) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;

(4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero;

(5 ) Utilizar otros métodos para encubrir u ocultar el producto ilegal de delitos y la naturaleza y fuente de sus ingresos.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, la unidad será multada, y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención penal; si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a más de cinco años de prisión.