¿Cómo medir la multa de $300.000 por operaciones ilegales?

1. Cualquier persona que opere ilegalmente negocios de divisas en cualquiera de las siguientes circunstancias será sospechosa de delitos comerciales ilegales y será procesada:

1. Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y de China Foreign Exchange. Centro de comercio y sus sucursales, la cantidad es de más de 200.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es de más de 50.000 yuanes;

2 Las empresas, empresas u otras unidades violan las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior, uso. medios ilegales o falsificar o alterar a sabiendas Para comprar fraudulentamente divisas de un banco de divisas designado para otros, la cantidad es de más de 5 millones de dólares estadounidenses o el ingreso ilegal es de más de 500.000 yuanes

3. Compra fraudulenta de divisas a través de un intermediario, la cantidad es más de 1 millón Más de 10.000 dólares estadounidenses o más de 100.000 yuanes en ingresos ilegales.

En segundo lugar, al decidir el castigo para un delincuente, la pena debe determinarse de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho penal en función de los hechos, la naturaleza, las circunstancias y el daño a la sociedad del delito;

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3. Base de la ley: Artículo 225 de la "Ley Penal" Quien viole las regulaciones estatales y cometa cualquiera de las siguientes actividades comerciales ilegales y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado a pena de prisión de duración determinada. de no más de cinco años o prisión penal, y se le impondrá también o únicamente una multa del doble del importe de los ingresos ilícitos. Una multa no inferior a cinco veces pero no superior a cinco veces si las circunstancias son especialmente graves, la persona será condenada; a pena de prisión de no menos de cinco años y también será multada no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales o propiedad confiscada:

(1) Operar una franquicia o vender bienes sin permiso Productos básicos u otros productos cuya operación esté restringida por leyes y reglamentos administrativos;

(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados por leyes y reglamentos administrativos;

(3) participar ilegalmente en negocios de valores, futuros y seguros, o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes; >(4) Otras actividades que perturben gravemente el orden del mercado y actividades comerciales ilegales.