¿En qué aspectos del manejo de los ingresos y pagos de divisas por el comercio de bienes descubren los bancos la existencia de empresas?

¿Quiere preguntar el interrogador: "¿En qué aspectos del manejo por parte del banco de los recibos y pagos de divisas por el comercio de bienes, los bancos descubren diversos comportamientos anormales o sospechosos en los recibos y pagos del comercio de bienes en el procesamiento comercial diario?" enlace, y en el enlace de seguimiento posterior.

1. Enlace de procesamiento comercial diario: En este enlace, el banco revisará la información electrónica de los formularios de declaración de importación y exportación de la empresa. Se descubrió que se sospechaba que la empresa reutilizaba formularios de declaración de aduanas y utilizaba información falsa. El banco marcará a las empresas relevantes en el sistema de monitoreo de divisas para el comercio de bienes y lo abrirá a todos los bancos para recordar a otros bancos que presten atención, especialmente como referencia para marcar a las empresas cuando manejan negocios. Dado que la empresa marcada ha sido marcada en el sistema, no es necesario informar por escrito a SAFE.

2. Enlace de seguimiento post-evento: En este enlace el banco descubre diversas anomalías o asuntos sospechosos relacionados con los cobros y pagos del comercio de bienes durante el proceso de ajuste óptimo de los clientes corporativos, en el negocio diario. procesamiento y seguimiento posterior al evento realizar un informe escrito a la casa de cambio en tiempo y forma.