¿Tomar 20.000 durante 10 días consecutivos se considera lavado de dinero?

Tomar 20.000 durante 10 días consecutivos no cuenta como blanqueo de capitales. El llamado lavado de dinero debe ser el producto de actividades delictivas específicas, como delitos relacionados con las drogas, delitos organizados del hampa, delitos de contrabando, etc. El blanqueo de capitales es un delito de conducta y su autor debe asumir la responsabilidad penal, pero no existe una regulación específica sobre su cuantía. Sabiendo que el dinero provenía de ganancias y ganancias criminales, el perpetrador aún ocultó y ocultó la verdadera fuente y naturaleza, e incluso ayudó a convertir la propiedad en efectivo e instrumentos financieros.

¿Cuáles son los componentes del delito de blanqueo de capitales?

Los elementos constitutivos del delito de blanqueo de capitales son los siguientes:

1. La infracción es un objeto complejo, que incluye el orden financiero, el orden de gestión social y económica, la normal gestión financiera nacional. actividades y regulaciones pertinentes en materia de gestión de divisas.

2. Ganancias e ingresos ilegales manifestados objetivamente como delitos de drogas, delitos organizados del hampa, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que alteran el orden de la gestión financiera y delitos de fraude financiero;

3. El sujeto es un sujeto general, y una unidad también puede cometer este delito;

4. El aspecto subjetivo es la intención directa.

Base jurídica: Artículo 191 de la Ley Penal de la República Popular China.

El delito de blanqueo de capitales abarca y oculta el producto de delitos relacionados con drogas, delincuencia organizada de carácter mafioso, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración del orden de gestión financiera, fraude financiero y otros delitos, así como el origen y la naturaleza del producto. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados, y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también será multado, o será multado solo. ; si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también será multado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;

(3) Mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos Transferir fondos;

(4) Cruzar -transferencia fronteriza de activos;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.