¿Cuándo se conocerá el delito de pago y liquidación ilícita?
Explicación de varias cuestiones relativas a la legislación aplicable en el manejo de negocios de liquidación y pago de fondos ilegales y casos penales de comercio ilegal de divisas.
Con el fin de sancionar a quienes incurran ilegalmente en actividades delictivas de pago y liquidación de fondos y de comercio ilegal de divisas de conformidad con la ley y mantener el orden del mercado financiero, de conformidad con lo dispuesto en la " "Ley Penal de la República Popular China" y la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China", por la presente varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el manejo de casos penales de participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos y comercio ilegal de divisas. se explican a continuación:
Artículo 1: Quien viole la normativa nacional y concurra alguna de las siguientes circunstancias, estará sujeto al artículo 225 de la Ley Penal "Dedicación ilegal a negocios de pago y liquidación de fondos" según lo estipulado en el artículo 3:
(1) Pago de fondos monetarios a pagadores designados por medios ilegales, como transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos de transacciones, etc. A través de terminales de aceptación o interfaces de pago en línea;
(2) Proporcionar ilegalmente a otros servicios como cobrar la cuenta de liquidación bancaria de la empresa o transferir la cuenta de liquidación bancaria de la empresa a una cuenta personal;
( 3) Prestación ilegal de servicios de cambio de cheques para terceros;
(4) Otras situaciones de pago ilegal de fondos de liquidación.
Artículo 2 Quien viole las regulaciones nacionales y participe en transacciones ilegales de divisas, como la compra y venta o la compra y venta de divisas en forma encubierta, alterando el orden del mercado financiero, y las circunstancias sean graves, deberá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 225 de la Ley Penal. Condena y castigo por delitos comerciales ilegales.
Artículo 3 El negocio ilegal de pago y liquidación de fondos o el comercio ilegal de divisas, si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará "grave":
(1) El negocio ilegal la cantidad es dentro de cinco años Más de un millón de yuanes;
(2) La cantidad de ingresos ilegales es más de 100.000 yuanes.
Si el monto del negocio ilegal es superior a 2,5 millones de yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 50.000 yuanes, y se produce una de las siguientes circunstancias, se puede determinar como negocio ilegal "grave". :
(1) Ser investigado penalmente por participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos o comprar y vender divisas ilegalmente;
(2) Estar sujeto a sanciones administrativas por participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos o compra y venta ilegal de divisas dentro de dos años;
(3) Negarse a explicar el paradero de los fondos involucrados en el caso o negarse a cooperar con los esfuerzos de recuperación, lo que resulta en la irrecuperabilidad del dinero robado;
(4) Provocar otras consecuencias graves.
Artículo 4 El negocio ilegal de pago y liquidación de fondos o el comercio ilegal de divisas se considerará “particularmente grave” si se produce alguna de las siguientes circunstancias:
(1) El negocio ilegal el monto del negocio supera los 2.500 Más de 10.000 yuanes;
(2) El monto de los ingresos ilegales es más de 500.000 yuanes.
Si el monto del negocio ilegal es superior a 12,5 millones de yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 250.000 yuanes, y se encuentra en una de las cuatro situaciones especificadas en el párrafo 2 del artículo 3 de este Según la interpretación, se puede considerar que se trata de un negocio ilegal. "Las circunstancias son especialmente graves".
Artículo 5 La realización ilegal de negocios de pago y liquidación de fondos o el comercio ilegal de divisas constituye el delito de operaciones comerciales ilegales y, al mismo tiempo, constituye el delito de ayuda a actividades terroristas según lo estipulado en el artículo 121-1. del Código Penal o el delito del artículo 19 Quienes cometan el delito de blanqueo de capitales previsto en el artículo 11 serán condenados y castigados de conformidad con lo dispuesto en las penas más severas.
Artículo 6 Si alguien se dedica ilegalmente a negocios de pago y liquidación de fondos o compra y vende ilegalmente divisas dos veces o más, y está sujeto a sanciones administrativas o penales de conformidad con la ley pero no es tratado, el El volumen de negocios ilegales o los ingresos ilegales se calcularán de forma acumulativa.
En el mismo caso, si el monto de las operaciones comerciales ilegales y el monto de los ingresos ilegales respectivamente constituyen circunstancias graves, la condena y el castigo serán el monto mayor.
Artículo 7 Si es difícil determinar el monto de los ingresos ilegales provenientes de negocios ilegales de pago y liquidación de fondos o del comercio ilegal de divisas, el monto de los ingresos ilegales se determinará como una milésima parte del volumen de negocios ilegales. , y se impondrá una multa de más de 1 vez del ingreso ilegal de conformidad con la ley.
Artículo 8_Si se cumplen los estándares estipulados en el artículo 3 de esta Interpretación y el autor confiesa verazmente los hechos del delito, admite culpabilidad y arrepentimiento, coopera activamente con la investigación y devuelve las ganancias ilícitas, podrán recibir una pena más leve si el delito es menor, no podrán ser procesados ni exentos de pena penal de conformidad con la ley.
Si el caso cumple con los alcances y condiciones de indulgencia para la confesión previstos en la Ley de Procedimiento Penal, se tramitará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Penal.
Artículo 9_ Si una entidad se dedica a negocios ilegales de pago y liquidación de fondos o comercio ilegal de divisas según lo estipulado en los artículos 1 y 2 de esta Interpretación, será multada de acuerdo con las normas de condena y sentencia estipuladas en esta Interpretación y será sancionado directamente. El responsable y los demás directamente responsables serán condenados y sancionados.
Artículo 10: Sitios delictivos para participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos y casos penales de comercio ilegal de divisas, incluidos sospechosos y acusados de delitos que abren cuentas para actividades delictivas, reciben fondos, abren cuentas de transición de fondos y operan Cuentas de fondos, recaudación y pago de fondos de contraparte de transacciones de fondos y otros lugares.
Artículo 11 El monto de los delitos cambiarios se calculará con base en la tasa de paridad central del RMB para esa moneda anunciada por el Centro de Comercio de Divisas de China o la agencia autorizada del Banco Popular de China el día del crimen. Las monedas extranjeras cuyo tipo de paridad central no haya sido anunciado por el Centro de Comercio de Divisas de China o la agencia autorizada del Banco Popular de China se convertirán a RMB basándose en el tipo de paridad central del RMB para esa moneda en los bancos nacionales el día de del incidente, o basándose en el tipo de paridad central del RMB frente al dólar estadounidense en los bancos nacionales y en el arbitraje internacional de divisas.
Artículo 12_Esta interpretación entrará en vigor el 1 de febrero de 2065. Si la "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en los juicios de causas penales por compra fraudulenta de divisas y comercio ilegal de divisas" (Fa Shi [1998] Nº 20) es incompatible con esta interpretación, esta interpretación prevalecerá.