¿Es un delito transferir activos al extranjero?
Es ilegal transferir activos de forma privada en grandes cantidades.
De acuerdo a las “Medidas Provisionales para la Administración de Transferencias Externas, Enajenación y Pago de Bienes Muebles”
Artículo 5: Los solicitantes deberán dirigirse a la Sucursal de Administración de Divisas o a la Oficina de Divisas. Departamento de Administración (en adelante, la Oficina de Cambio de Divisas local) para presentar una solicitud. El solicitante debe solicitar la transferencia de la herencia a la oficina de cambio de divisas del lugar donde el causante tenía su residencia registrada durante su vida. La sucursal central de la Administración Estatal de Divisas donde se encuentra el solicitante puede aceptar los materiales de solicitud en su nombre.
Artículo 6 Al transferir inmigrantes, la cantidad total de propiedad requerida para ser transferida fuera del país debe solicitarse de una sola vez y remitirse paso a paso. El monto que se puede remitir por primera vez no podrá exceder la mitad del total de los bienes solicitados para transferencia; 1 año después de la primera remesa, los bienes restantes no se pueden remitir más de la mitad después de 2 años de la primera remesa, todos los bienes restantes; puede ser remitido. Si todas las propiedades solicitadas para transferencia tienen un valor inferior a 200 000 RMB (incluidos 200 000 RMB), se pueden remitir de una vez tras la aprobación.
Si todos los bienes heredados de un mismo causante van a ser transferidos fuera del país después de su realización, se debe solicitar de una sola vez, pudiendo ser remitido de una sola vez o en cuotas. Los herederos que hereden bienes de diferentes difuntos deben solicitar y remitir los bienes por separado.
Artículo 7 Al solicitar la transferencia de propiedad al extranjero, puede manejarla usted mismo o confiar a otros para que la manejen.
En segundo lugar, ¿qué sucede cuando se transfieren activos debido a un fracaso empresarial?
Según el artículo 35 de la Ley de Quiebras, cualquier acto de ocultación de bienes por parte de una empresa en quiebra durante los seis meses anteriores a que el Tribunal Popular acepte un caso de quiebra hasta la fecha de la declaración de quiebra no es válido, y el equipo de liquidación tiene derecho a solicitar al Tribunal Popular la recuperación de la propiedad. Los bienes recuperados se incorporan a la masa concursal. Los accionistas que retiren su capital en forma de préstamos serán investigados y tratados por la Dirección Industrial y Comercial y, en casos graves, podrán ser trasladados a los órganos de seguridad pública para su procesamiento.
¿Qué son los actos revocables de enajenación de bienes de mala fe?
1. Son conductas revocables las siguientes conductas de transferencia de propiedad dentro del año anterior a la aceptación de la solicitud de concurso.
Si el deudor transfiere propiedades de forma gratuita, realiza transacciones a precios obviamente irrazonables, proporciona garantías de propiedad para deudas sin garantías de propiedad y paga deudas indebidas por adelantado, renunciará a sus derechos de acreedor.
2. Son conductas revocables las siguientes conductas de transferencia de propiedad dentro de los seis meses anteriores a la aceptación de la solicitud de concurso.
Cuando el deudor no puede pagar sus deudas vencidas y sus activos son insuficientes para pagar todas las deudas vencidas o obviamente carece de capacidad de pago, el deudor igualmente pagará las deudas individuales. Sin embargo, cuando la deuda se salda y la propiedad del deudor puede aumentar, se puede saldar.
3. ¿Es ilegal que una persona jurídica enajene bienes?
El delito de evasión de capital por infracción significa que los promotores y accionistas de la empresa violan las disposiciones de la "Ley de Sociedades" y no entregan moneda, bienes o transfieren derechos de propiedad, o evaden capital después de la Se establece la empresa y la cantidad es enorme, las consecuencias son graves o existen otras circunstancias graves. La persona natural que cometa este delito será sancionada con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o reclusión penal, y será multada, además o únicamente, con multa no menor del 2 ni mayor del 7% del monto de la falsedad. capital o fondos evacuados si una unidad comete este delito, la unidad será condenada a una multa y la persona directamente responsable será multada, el responsable y otras personas directamente responsables serán condenadas a pena de prisión fija o no; más de cinco años o detención penal.
Lo anterior es el conocimiento legal relevante para presentarle si es un delito transferir activos al extranjero. En resumen, la transferencia de activos depende de las circunstancias de la transferencia sin permiso es generalmente ilegal.