La gestión secreta de los riesgos de lavado de dinero de los clientes bancarios es una tarea sistemática. ¿Qué apoyo se necesita?
2. Debe haber soporte para el sistema de parámetros de clasificación.
3. Debe estar respaldado por sistemas de evaluación y medición.
4. Debe estar soportado por el sistema de control del sistema.
En primer lugar, la necesidad de gestionar la clasificación del riesgo de lavado de dinero de los clientes incluye los dos aspectos siguientes:
1. La clasificación del riesgo de lavado de dinero de los clientes es un requisito claro de las leyes y regulaciones chinas.
2. La clasificación del riesgo de lavado de dinero del cliente ayuda a los usuarios a mejorar los efectos del control de riesgos manteniendo la entrada de costos.
Datos ampliados
La calificación de riesgo de clientes en materia de lucha contra el lavado de dinero se basa en estándares de clasificación de identidad y calificación de riesgo del cliente, clasificando a los clientes según calificaciones de riesgo alto, medio y bajo, con el propósito de clasificar a los clientes según sus diferentes riesgos Las calificaciones adoptan diferentes medidas de identificación y seguimiento para prevenir eficazmente los riesgos de lavado de dinero.
Las calificaciones de riesgo de los clientes son de gran importancia para prevenir los riesgos de lavado de dinero. Es necesario comprender completamente a los clientes, mejorar la capacidad de identificarlos y realizar calificaciones de riesgo de los clientes de manera estricta. ?
Principio de paridad de riesgos. Los recursos contra el lavado de dinero deben asignarse científicamente en función de los resultados de la evaluación de riesgos, se deben tomar medidas reforzadas contra el lavado de dinero en áreas con altos riesgos de lavado de dinero y se pueden adoptar medidas simplificadas contra el lavado de dinero en áreas con bajos riesgos de lavado de dinero. .
Enciclopedia Baidu-Lavado de Dinero