¿Qué secretos impactantes se revelaron en "Paradise Files"?
El 5 de noviembre, hora local, se expuso un informe financiero llamado "Paradise Papers", que revela los intereses extraterritoriales de cientos de empresas e individuos conocidos. Este lote de documentos filtrados no sólo expuso un gran número de transacciones en el extranjero de miembros del gabinete de Trump, sino que también reveló que la reina Isabel II utilizó su propiedad privada para invertir millones en un fondo en las Islas Caimán, conocido como el "paraíso fiscal" GBP.
Según informes británicos, el Ducado de Lancaster ha invertido dinero en las Islas Caimán y las Bermudas para proporcionar ingresos a la Reina e invertir en su fortuna privada de £50 mil millones. Sin embargo, actualmente no hay pruebas de que la Reina esté involucrada en evasión fiscal, pero sus inversiones en el extranjero han despertado dudas en el mundo exterior.
Según informes británicos, la Reina invirtió 7,5 millones de libras en el Dover Street VI Cayman Fund LP a través de propiedad privada en 2005. Según los informes, el fondo invirtió posteriormente en el vehículo de inversión de capital privado Vision Capital Partners, que luego compró participaciones en dos minoristas británicos: la cadena de vinos para llevar Threshers y el minorista BrightHouse.
Se informa que esta revelación es el resultado de una investigación a largo plazo realizada por casi 100 grupos de medios. Estos casi 100 miembros del grupo de medios de investigación investigaron 13,4 millones de documentos de empresas de servicios profesionales y agencias de registro de empresas extraterritoriales. . La mayoría de los datos provienen de un proveedor de servicios legales de alto nivel para la industria marítima en Bermuda llamado Appleby. El negocio principal de la compañía es ayudar a los clientes a brindar servicios en jurisdicciones extranjeras con tasas impositivas bajas o nulas. La fuente del documento no fue revelada.
Los documentos revelan las transacciones financieras de numerosos políticos, celebridades, gigantes corporativos y líderes empresariales de varios países. Se pasaron 13,4 millones de registros al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y luego se compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Documentos filtrados revelaron que el Secretario de Comercio de la administración Trump fue acusado de tener intereses en una empresa rusa sancionada por Estados Unidos. Los documentos también revelan que un asistente clave del Primer Ministro canadiense ha sido vinculado a planes en el extranjero que podrían costarle a Canadá millones de dólares en ingresos fiscales en un momento en que el Primer Ministro Justin Trudeau ha estado trabajando para acabar con la evasión fiscal.
Los medios involucrados en la investigación dijeron que la investigación era de interés público porque las filtraciones de datos en el extranjero han expuesto repetidamente irregularidades. En respuesta a la filtración, Appleby afirmó que "no hay evidencia de ilegalidad en el contenido del documento, y la empresa y los clientes están satisfechos", y agregó: "No toleraremos comportamientos ilegales".