¿Se considera lavado de dinero la transferencia de ingresos legítimos a Macao o al extranjero a través de bancos clandestinos? ¿Cómo se determina jurídicamente?
Los ciudadanos que cometan el delito de lavado de activos serán sancionados con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión penal, y además o únicamente se les impondrá multa no menor del 5% pero no mayor del 20. % de la cantidad de dinero blanqueado.
El delito de lavado de dinero también se refiere a proporcionar cuentas de capital; ayudar a convertir bienes en efectivo, instrumentos financieros y valores; ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación; y utilizar otros métodos para disfrazar y ocultar el producto del delito y su origen y naturaleza.
Datos ampliados
Como forma especial de delito, el blanqueo de capitales oculta activos obtenidos ilegalmente y los convierte en bienes legales a través de intermediarios. Hay dos significados diferentes en comprensión. Una es limitarlo al lavado de dinero, es decir, encubrir el origen criminal del dinero negro obtenido del delito y encubrirlo con un manto legal, que es lavado de dinero en sentido estricto; la otra es reinvertir el dinero lavado; en una actividad de economía legal o básicamente legal, este comportamiento se denomina “reinversión”.
Estos dos delitos pueden considerarse como elementos constitutivos de un solo delito, o pueden considerarse dos delitos diferentes según diferentes orientaciones legislativas. La nueva ley penal estipula que la "reinversión" ya está cubierta por "el uso de otros métodos para ocultar la naturaleza y la fuente del producto del delito y del producto", por lo que no es necesario distinguir entre lavado de dinero y "reinversión" en sentido estricto.
Enciclopedia Baidu-Delito de lavado de dinero