Criterios para la tipificación de delitos de comercio ilícito de divisas
1. Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Banco de Divisas de China. Centro de comercio de divisas y sus sucursales, con un monto superior a 200.000 dólares estadounidenses, o El ingreso ilegal es superior a 50.000 yuanes
2 La cantidad de divisas compradas a través de un intermediario es superior a un millón de dólares estadounidenses o. los ingresos ilegales superan los 100.000 yuanes.
El comercio ilegal de divisas tiene los siguientes tres puntos: 1. Compra y venta de divisas sin pasar por un banco de divisas designado o un centro de ajuste de divisas; 2. Compra y venta privada de cuotas de divisas; Las agencias, grupos, empresas e instituciones estatales en China tienen una cierta cantidad de divisas para utilizar de acuerdo con las regulaciones nacionales, pero deben utilizarlas dentro del alcance de las regulaciones pertinentes. Sin embargo, algunos países de posición única ignoran las leyes y regulaciones y compran y venden ilegalmente sus propias cuotas de divisas para obtener beneficios ilegales, lo que también es compra y venta ilegal de divisas 3. Otras compras y ventas encubiertas de divisas bajo el pretexto de; Las formas legales son esencialmente transacciones ilegales en RMB o en moneda de cambio. La pena máxima por el delito de comercio ilegal de divisas es de 15 años de prisión.
Los elementos constitutivos del delito de compraventa ilegal de divisas son los siguientes:
(1) El objeto de este delito es la gestión normal de divisas por parte del Estado.
El comercio ilegal de divisas viola directamente la gestión normal de divisas del país. Los perpetradores compran y venden divisas en privado al Banco de China sin cumplir con las regulaciones, lo que inevitablemente reducirá las reservas de divisas del país, afectará la macrogestión de divisas del país y socavará el único estatus legal del RMB en el mercado interno. mercado. Al mismo tiempo, existe un “mercado negro” de divisas en las ciudades grandes y medianas de China. Algunos tenedores de divisas comercian en el "mercado negro" y cambian divisas a un precio superior al precio nacional. Esto también altera el orden financiero normal, reduce los ingresos en divisas del país e interfiere en gran medida con la eficacia de la gestión y la gestión de las divisas. el tipo de cambio legal de estabilidad.
(2) El aspecto objetivo de este delito es principalmente el comercio ilegal de divisas.
Existen muchas formas de transacciones ilegales de divisas, que se pueden resumir de la siguiente manera:
1. No compre ni venda divisas a través de bancos de divisas designados o centros de intercambio de divisas. De acuerdo con las regulaciones pertinentes sobre la gestión de divisas de mi país, las instituciones chinas y extranjeras. Todas las ganancias en divisas de los individuos deben venderse al Banco de China y las transacciones de divisas deben realizarse a través de bancos de divisas designados o centros de intercambio de divisas.
2. Comprar y vender de forma privada cuotas de divisas. Las agencias, grupos, empresas e instituciones de nuestro país tienen una cierta cantidad de divisas para utilizar de acuerdo con las regulaciones nacionales, pero deben utilizarlas dentro del alcance de las regulaciones pertinentes. Sin embargo, algunas unidades ignoran el país, las leyes y los reglamentos y compran y venden ilegalmente las cuotas de divisas que controlan y obtienen beneficios ilegales de ellas, lo que también constituye comercio ilegal de divisas.
3. Otras compras y ventas encubiertas de divisas al amparo de formas legales son esencialmente intercambios ilegales de divisas en RMB o en especie.
(3) El aspecto subjetivo de este delito sólo puede ser intencional y con ánimo de lucro.
El delito de comercio ilegal de divisas es un delito intencional directo, es decir, el autor sabe que su conducta es de compra y venta ilegal de divisas y la lleva a cabo deliberadamente con el fin de lograr el fin delictivo. de buscar beneficios ilegales. El aspecto subjetivo de este delito no incluye la intención indirecta ni la negligencia.
(4) Los sujetos de este delito incluyen personas físicas y unidades.
Específicamente, incluye instituciones, unidades e individuos chinos, instituciones extranjeras en China y su personal y otros extranjeros en China.
Espero que el contenido anterior pueda ayudarte. En caso de duda, consulte a un abogado profesional.
Base legal:
Artículo 225 de la Ley Penal
Quien viole las regulaciones nacionales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado, y si las circunstancias sean graves, será sancionado con multa de cinco años, prisión de duración determinada no mayor de cinco años o prisión penal, y concurrente o únicamente multa no menor de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilícitas; si las circunstancias son especialmente graves, la pena será de no menos de cinco años de prisión y multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilícitas o los bienes confiscados: /p>
(1) Operar productos especiales u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso;
(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos. regulaciones;
(3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros, seguros, o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.