Restricciones a las transferencias de divisas
Hoy en día, el pago online se ha vuelto muy popular y algunas empresas quieren hacerlo más cómodo. Durante las compras y transacciones, transfieren el precio del contrato directamente a la persona a cargo a través de WeChat y Alipay. Sin embargo, también existen algunos riesgos de evasión y elusión fiscal. Entonces sabrás que se auditan una gran cantidad de cuentas personales y, además, qué cuentas privadas están permitidas en las cuentas públicas.
¡Estas tres situaciones serán supervisadas!
1. Un pago de transferencia único entre personas jurídicas, otras organizaciones y hogares industriales y comerciales individuales (en lo sucesivo denominados colectivamente unidades) por un monto superior a 6,5438 millones de yuanes. 2. La cantidad es de 20 recibos y pagos únicos en efectivo de más de 10.000 yuanes, incluidos depósitos en efectivo, retiros de efectivo, remesas de efectivo, facturas en efectivo y cheques de caja.
3. cuenta de liquidación y cuenta de liquidación del banco unitario Transferencias con un monto superior a 200.000 yuanes.
Además, si un banco descubre o tiene motivos razonables para sospechar que su cliente, sus fondos u otros activos, sus transacciones o intentos de transacciones están relacionados con actividades delictivas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, Independientemente de la cantidad de fondos involucrados o del valor de los activos, se debe presentar un informe de transacción sospechosa.
De acuerdo con el artículo 16 de las "Medidas administrativas para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de las instituciones financieras de Internet", las instituciones financieras y las instituciones distintas de las instituciones de pago no bancarias deberán pagar 50.000 RMB o más en una transacción única o acumulativa Presentar informes de transacciones grandes dentro de los cinco días hábiles posteriores a los cobros y pagos en efectivo anteriores y transacciones en moneda extranjera equivalentes a 654,38+0,000 dólares estadounidenses (incluidos 654,38+0,000 dólares estadounidenses).
De acuerdo con el artículo 16 de las "Medidas administrativas para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de las instituciones financieras de Internet", las instituciones financieras y las instituciones distintas de las instituciones de pago no bancarias deberán pagar 50.000 RMB o más en una sola transacción o de forma acumulativa Presentar informes de transacciones grandes dentro de los cinco días hábiles posteriores a los cobros y pagos en efectivo anteriores y transacciones en moneda extranjera equivalentes a 654,38+0,000 dólares estadounidenses (incluidos 654,38+0,000 dólares estadounidenses).