¿Cuál es el estándar de sentencia para el delito de compra fraudulenta de divisas?

Análisis jurídico: Quien de manera fraudulenta compre divisas en cantidades relativamente importantes será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión penal, y además será multado no menos del 5% pero no más del 30% del cantidad de divisas comprada de manera fraudulenta, si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será sentenciado. Los que cometan fraude serán condenados a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también serán multados con no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas de manera fraudulenta, si el monto es particularmente grande o si existen otras circunstancias particularmente graves, serán condenados a una pena de prisión de duración determinada no menor a; diez años o cadena perpetua, y también será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años. El que de manera fraudulenta compre divisas será multado con una multa no menor del 5% ni mayor del 30% de la misma. la cantidad de divisas adquiridas, o sus bienes podrán ser confiscados.

Base jurídica: el artículo 1 de la "Decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la APN sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y compra y venta ilegal de divisas" se incluye en uno de las siguientes circunstancias. Cualquier persona que de manera fraudulenta compre divisas en una cantidad relativamente grande será condenada a pena de prisión de no más de cinco años o a prisión penal, y también será multada con no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas. cambio comprado de manera fraudulenta, si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será condenado a no menos de cinco años de prisión o detención penal a una pena de prisión de no menos de 10 años y una multa de no menos de 10 años. menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas fraudulentamente si el monto es particularmente elevado o concurren otras circunstancias particularmente graves, la pena no será inferior a 10 años de prisión o cadena perpetua, y una multa de no menos del 5% pero no más del 30% del monto de divisas compradas de manera fraudulenta. Una multa de no menos del 5% pero no más del 30% o confiscación de bienes:

(1). ) Utilizar declaraciones de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos falsificados o alterados;

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(2) Reutilizar formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos emitidos por la aduana;

(3) Utilizar otros métodos para comprar divisas de manera fraudulenta.