Interpretación de las interpretaciones judiciales sobre el comercio ilegal de divisas
El primero son los criterios de identificación para participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos y el comercio ilegal de divisas, así como los criterios de identificación para "circunstancias graves" y "circunstancias particularmente graves";
El segundo es el delito de operaciones comerciales ilegales, el principio de castigo concurrente para los delitos de lavado de dinero y delitos de ayuda a actividades terroristas;
El tercero son los estándares de identificación, los principios de castigo y los estándares de multas para volumen de negocios ilegales e ingresos ilegales;
El cuarto es la condena por delitos unitarios; Estándares de sentencia;
El quinto son las condiciones de identificación y estándares de indulgencia;
El sexto es la identificación de casos penales por participación ilegal en negocios de liquidación y pago de fondos y comercio ilegal de divisas;
Séptimo, el efecto temporal de la explicación.
Base legal: Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China". Quien viole las regulaciones estatales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y, si las circunstancias son graves, deberá ser sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal, y concurrentemente o únicamente a una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces el monto de las ganancias ilegales, y una pena de prisión de no menos de de cinco años, y una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces el monto de las ganancias ilegales o bienes confiscados.
(1) Operar productos especiales u otros productos restringidos estipulados en leyes y regulaciones administrativas sin permiso (2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras leyes y regulaciones, negocios; documentos de licencia o aprobación estipulados en regulaciones administrativas (3) participar ilegalmente en negocios de valores, futuros, seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes (4) otras actividades que alteren gravemente el orden del mercado; Actividades comerciales ilegales.