¿Cuáles son las clasificaciones de los delitos financieros?

La complejidad de los delitos financieros determina la variedad de formas y medios de los delitos financieros. La adopción de un método de clasificación a menudo no puede reflejar plenamente las características de los delitos financieros. En la teoría del derecho penal de mi país, la clasificación de los delitos financieros tiene principalmente las siguientes formas:

(1) Clasificación de objetos. En el derecho penal, el método de clasificar y ordenar los delitos financieros según los diferentes objetos de los delitos financieros se denomina clasificación de objetos. Según el objeto de la infracción, los delitos financieros se pueden dividir en 8 categorías:

1. Delitos que ponen en peligro el orden de la gestión financiera. Incluyendo el delito de falsificación de moneda, venta, transporte y compra de moneda falsa, el delito de compra de moneda falsa por personal financiero, intercambio de moneda falsa, posesión y uso de moneda falsa y el delito de alteración de moneda.

2. Delitos que pongan en riesgo el orden de gestión de las entidades financieras. Incluyendo el delito de constituir una institución financiera sin autorización y el delito de falsificar, alterar y transferir la licencia comercial de una institución financiera.

3. Delito de poner en peligro el orden de gestión del crédito. Incluyendo el delito de otorgar préstamos a altas tasas de interés, absorber ilegalmente depósitos públicos, otorgar préstamos ilegalmente a partes relacionadas, otorgar préstamos ilegalmente y tomar prestado ilegalmente fondos de clientes fuera de balance para emitir préstamos.

4. Delito de alteración del orden de gestión de valores. Estos incluyen el delito de falsificación y alteración de valores estatales, el delito de falsificación y alteración de acciones y bonos corporativos, el delito de uso de información privilegiada y filtración de información privilegiada, el delito de fabricar y difundir información falsa en transacciones de valores, el delito de engañar a los inversores en compra y venta de valores, y el delito de manipulación de precios de transacciones de valores.

5. Delito de poner en peligro la gestión de futuros. Incluyendo los delitos de fabricar y difundir información falsa sobre el comercio de futuros, engañar a los inversores para que compren y vender futuros y manipular los precios del comercio de futuros. Los delitos de uso de información privilegiada y filtración de información privilegiada sobre futuros pueden equipararse a los delitos de uso de información privilegiada y filtración de información privilegiada sobre valores.

6. Delitos que pongan en peligro el orden de gestión de los títulos financieros. Incluyendo los delitos de falsificación y alteración de instrumentos financieros, emisión ilegal de instrumentos financieros y aceptación, pago y garantía de instrumentos ilegales.

7. Delitos que pongan en riesgo el orden de gestión cambiaria. Incluyendo el delito de evasión cambiaria y el delito de compra fraudulenta de divisas.

8. Delitos de puesta en riesgo de órdenes diversas de gestión financiera. Esto sólo se refiere al blanqueo de capitales.

El delito de blanqueo de capitales no es sólo un delito que pone en peligro el orden de la gestión financiera, sino también un delito que pone en peligro las actividades normales de los órganos judiciales nacionales. El delito de blanqueo de dinero destruye en primer lugar el orden de gestión financiera del país porque permite que entre en circulación una gran cantidad de moneda ilegal que no está controlada por el país.

El mercado provocará caos en el sistema financiero y puede provocar una crisis financiera. Los delitos de lavado de dinero pueden perturbar diferentes órdenes de gestión financiera debido a diferentes métodos de comportamiento: proporcionar una cuenta de capital para depositar dinero robado en una institución financiera destruirá el crédito.

Instrucciones de gestión de fondos; ayudar a remitir fondos al extranjero, lo que puede alterar el orden de gestión de divisas; ayudar a convertir propiedades en instrumentos financieros, puede alterar el orden de gestión de los instrumentos financieros. Por esta razón, los delitos de lavado de dinero son perjudiciales para muchos tipos de oro.

El delito de gestión del orden es un delito independiente, por lo que se enumera por separado.