Determinación del monto del delito comercial ilegal
La determinación del monto de los delitos comerciales ilícitos se basa en si las circunstancias son graves. Si las circunstancias son graves, constituye un delito; si las circunstancias no son lo suficientemente graves, no constituye un delito. El 18 de abril de 2001, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública publicaron el "Reglamento sobre las normas de procesamiento de los casos de delitos económicos". El artículo 70 proporciona disposiciones específicas sobre las normas de procesamiento de delitos comerciales ilegales. Según esta disposición, los estándares de procesamiento específicos para delitos comerciales ilegales son: (1) Violar las regulaciones nacionales al alquilar líneas dedicadas internacionales, instalar equipos de conmutación de forma privada u otros métodos, participar en negocios internacionales de telecomunicaciones sin autorización o participar en actividades con fines de lucro. las actividades que involucren negocios de telecomunicaciones en Hong Kong, Macao y Taiwán, sospechosas de cualquiera de las siguientes circunstancias, serán procesadas: (1) El volumen del negocio de llamadas salientes es de más de 10.000 yuanes (2) La operación del negocio de llamadas entrantes causa una telecomunicaciones; pérdida arancelaria de más de 6,543,8 millones de yuanes (3) Aunque no se ha alcanzado la cantidad anterior, los estándares, pero han sido objeto de sanciones administrativas más de dos veces por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán; y participar en actividades comerciales ilegales. (2) Cualquier persona sospechosa de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesada por el delito de operaciones cambiarias ilegales: ① Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales, la cantidad es superior a 200.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es superior a 50.000 yuanes. Lo anterior (2) una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones sobre negocios de agencias de cambio de divisas, utiliza medios ilegales o, a sabiendas, falsifica o altera vales o documentos comerciales para defraudar a otros; en la compra de divisas de un banco de divisas designado, con un monto superior a 5 millones de dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es de más de 500.000 yuanes (3) el monto del fraude cambiario es de más de 6,5438 millones de dólares estadounidenses, o el ilegal; Los ingresos superan los 6,543,8 millones de yuanes. (3) Cualquier persona que publique, imprima, reproduzca o distribuya publicaciones ilegales en violación de las regulaciones nacionales y sea sospechosa de una de las siguientes circunstancias será procesada: ① El volumen de negocios ilegales de un individuo es de más de 50.000 yuanes, y los ilegales el volumen de negocios de una unidad es de más de 6,543,85 millones de yuanes; un individuo viola la ley La cantidad de ingresos es de más de 20.000 yuanes y la cantidad de ingresos ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes (3) Un individuo opera ilegalmente más; de 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o 500 ejemplares (cajas) de productos audiovisuales o publicaciones electrónicas. La unidad explota ilegalmente 15.000 periódicos, 15.000 publicaciones periódicas, 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas. (4) Cualquier persona que opere ilegalmente negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, con un volumen de negocios ilegal de más de 300.000 yuanes o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes, será procesado. (5) Aquellos que participen en otras actividades comerciales ilegales y sean sospechosos de una de las siguientes circunstancias serán procesados: ① El monto del negocio ilegal de un individuo es superior a 50.000 yuanes, o el monto de ingresos ilegales es superior a 6,5438 millones de yuanes; (2) El monto del negocio ilegal de una unidad La cantidad es más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 654,38 millones de yuanes. Las operaciones ilegales que no cumplan con los estándares para su procesamiento sólo pueden ser castigadas como violaciones generales. Las operaciones ilegales se refieren principalmente a las ventas ilegales de algunos bienes monopolizados u otros bienes restringidos sin permiso legal, la compra y venta de licencias de importación y exportación, u otros comportamientos que perturban gravemente el orden económico del mercado. Para delitos comerciales ilegales generales, los departamentos pertinentes darán advertencias. Si se constituye un delito, se investigará la responsabilidad penal y se impondrán multas.
Objetividad jurídica:
El artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China" viola las regulaciones nacionales, comete una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altera el orden del mercado y las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no superior a cinco años o a prisión penal, y también o únicamente a una multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces el ingreso ilegal si las circunstancias son especialmente graves; , será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y simultáneamente con multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces el ingreso ilegal, o decomiso de bienes: (1) Operación de franquicias, bienes especiales o. otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso (2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras operaciones estipuladas por leyes y reglamentos administrativos, licencias o documentos de aprobación; , futuros, negocios de seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes (4) otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado;