Cómo lidiar con familiares que recaudan fondos ilegales

Los familiares de los recaudadores de fondos ilegales deben cooperar activamente en la devolución de los bienes robados y esforzarse por lograr indulgencia con los perpetradores. En la recaudación ilegal de fondos, generalmente sólo los sospechosos de delitos serán considerados penalmente responsables. Si los miembros de la familia ayudan a ocultar o encubrir los beneficios de la recaudación ilegal de fondos, pueden ser tratados como cómplices.

1. El último método de recaudación de fondos ilegal

1. El nuevo método de recaudación de fondos más común: plataformas de préstamos, intercambios financieros e intercambios culturales Mire las ganancias. y escupir el capital es realmente enorme

2. La nueva forma más común de recaudar fondos: esquemas piramidales de microempresas

3. recaudar fondos: descuentos al consumidor, pretendientes, patrones de consumo legales son difíciles de detectar;

4. La nueva forma más de moda de recaudar fondos: moneda virtual, nuevos conceptos de seguimiento de divisas, uso de lemas internacionales para atraer fanáticos;

5. La nueva forma más desmesurada de recaudar fondos: inversión en pensiones, productos de turismo de salud.

2. Características de la recaudación de fondos ilegal

Cuatro características principales de la recaudación de fondos ilegal:

1. Sin aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la aprobación de departamentos sin autoridad de aprobación Recaudación de fondos; los departamentos con autoridad de aprobación exceden su autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones necesarias para la recaudación de fondos.

2. Compromiso de reembolsar principal e intereses a los inversores en un plazo determinado. Además de la forma principal de reembolso de capital e intereses, también existen formas físicas y otras formas.

3. Recaudar fondos de objetos sociales no especificados. Los "objetos inespecíficos" aquí se refieren al público en general, más que a unas pocas personas específicas.

4. Utilizar formas legales para ocultar la esencia de la recaudación ilegal de fondos. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.

Base jurídica

Artículo 176 de la "Ley penal"

Quien absorba depósitos públicos ilegalmente o los absorba de forma encubierta y perturbe el orden financiero será sancionado con multa de tres años a prisión de duración determinada no inferior a tres años o prisión preventiva, y concurrente o únicamente a multa si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves, la pena no será inferior a tres años; años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada, y también una multa si la cantidad es particularmente elevada o si concurren otras circunstancias particularmente graves, la pena no será inferior a 10 años de prisión de duración determinada, pero no; más de 10 años de prisión de duración determinada Una pena de prisión no inferior a 10 años y multa.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.