Transacciones ilegales de divisas

Análisis legal: De acuerdo con las leyes de nuestro país, el comercio ilegal de divisas se refiere a la violación de las leyes y regulaciones nacionales sobre el comercio de divisas por parte de instituciones, unidades o individuos chinos, instituciones extranjeras en China y su personal, y otras personas que vienen a China. con el propósito de buscar beneficios ilegales por conductas graves.

Base jurídica: "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en casos penales de pago y liquidación ilegal de fondos y comercio ilegal de divisas".

Segundo

Quien viole las regulaciones nacionales y realice transacciones ilegales de divisas, como la compra y venta o la compra y venta de divisas de forma encubierta, perturbando el orden del mercado financiero, y las circunstancias sean graves, serán sancionados de conformidad con el artículo 225 de la Ley Penal. Según lo dispuesto en los cuatro incisos, serán condenados y sancionados por el delito de operaciones comerciales ilícitas.

Artículo

El negocio ilegal de pago y liquidación de fondos o el comercio ilegal de divisas, si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará "grave": (1) El monto del negocio ilegal supera los 5 millones de yuanes La cantidad de ingresos ilegales supera los 100.000 RMB (2) La cantidad de ingresos ilegales supera los 100.000 yuanes; Si el monto del negocio ilegal es superior a 2,5 millones de yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 50.000 yuanes, y ocurre una de las siguientes circunstancias, se puede determinar como negocio ilegal "grave": (1) Por participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos o compra y venta ilegal de divisas. Ser investigado penalmente (2) Estar sujeto a sanciones administrativas por negocio ilegal de pago y liquidación de fondos o comercio ilegal de divisas dentro de dos años; los fondos involucrados o negarse a cooperar con los trabajos de recuperación, lo que resulta en la irrecuperabilidad del dinero robado (4) ) causando otras consecuencias graves;

Artículo 4

El negocio ilegal de pago y liquidación de fondos o el comercio ilegal de divisas, si se produce alguna de las siguientes circunstancias, se considerará "particularmente grave": (1) El negocio ilegal el monto del negocio excede los 2,500 El monto de los ingresos ilegales excede los 500,000 RMB (2) El monto de los ingresos ilegales excede los 500,000 RMB; Si el monto del negocio ilegal es superior a 12,5 millones de yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 250.000 yuanes, y cae en una de las cuatro situaciones estipuladas en el párrafo 2 del Artículo 3 de esta Interpretación, el negocio ilegal puede ser considerado "particularmente grave".