Características de los delitos financieros

El personal de algunas instituciones extranjeras sabe que participar en la industria financiera en China debe ser aprobado por las autoridades reguladoras nacionales. Las empresas u oficinas establecidas en nombre de empresas extranjeras tienen estatus legal para participar en negocios financieros ilegales en el país y no es fácil. Por lo tanto, desarrollan activamente a las personas. Algunas empresas nacionales de consultoría de inversiones ignoran las leyes y regulaciones, se confabulan con instituciones extranjeras y atraen activamente a inversores para que participen en actividades financieras ilegales. Por ejemplo, el sospechoso de delitos Ma es el representante principal de la oficina de representación en Shanghai de un holding de Hong Kong. 5438 de junio, febrero de 2005. De acuerdo con los requisitos de la compañía, el personal de la oficina de representación se organizó para encontrar agentes en China para participar en transacciones de margen de oro y divisas. En agosto de 2007, Ma** había atraído a más de 500 inversores para realizar transacciones de oro y divisas a través de 20 empresas y 88 personas desarrolladas en el país, y había recaudado más de 20 millones de yuanes en depósitos. Entre ellos, el representante legal Wang Jia y el gerente Wang Yi de Shanghai Chenkai Investment Consulting Co., Ltd. se convirtieron en agentes, alentando activamente a los clientes a participar en el comercio de oro a través de la plataforma de comercio en línea de la compañía en Hong Kong y proporcionando sus cuentas bancarias privadas para recibir depósitos de transferencia. * * * Reclutó a más de 60 inversores y recaudó depósitos por más de 110.000 yuanes. Cuando ocurrió el incidente, la mayoría de los inversores habían perdido más de la mitad de sus pérdidas.

(5) Creación privada de "bancos clandestinos" para realizar transacciones de divisas.

Algunas instituciones o individuos extranjeros están muy familiarizados con la gestión de divisas de China. Aprovechan las restricciones sobre el uso de divisas en algunas empresas nacionales y la psicología de algunas personas que necesitan utilizar divisas para actividades ilegales, como los juegos de azar en el extranjero, para establecer instituciones en el país que se especialicen en actividades ilegales de comercio de divisas. . Por ejemplo, los sospechosos de delitos Luo, Mo y Li son todos empleados de empresas privadas en Singapur. Desde 2003, bajo las instrucciones del líder de la empresa, Wu, ha alquilado casas en Shanghai, Jiangsu y otros lugares como locales comerciales de la empresa Yuhuan, y ha participado en actividades ilegales de bancos clandestinos. Proporcionar liquidación de transacciones de divisas para unidades e individuos involucrados en juegos de azar en el extranjero, lavado de dinero y evasión de la supervisión del comercio exterior. Recaudar y pagar fondos en RMB a nivel nacional, recaudar y pagar los fondos en divisas correspondientes en el extranjero y realizar transacciones en divisas y otras transacciones en RMB entre Singapur y China. En abril de 2006, la cantidad total de fondos que involucraban a 8 unidades y 551 personas en 23 provincias de todo el país alcanzó más de 5.300 millones de yuanes, perturbando gravemente el orden financiero normal de mi país. La cantidad total involucrada en los nueve casos fue de más de 20 mil millones de yuanes, siendo el caso más alto de casi 654,38 mil millones de yuanes y el más bajo de decenas de millones de yuanes. La cantidad de delitos es mucho mayor que otros delitos económicos, y el número de casos aceptados es de más de 6.000 personas y hay muchas empresas. La mayoría de las víctimas son personas de clase trabajadora, la mayoría de las cuales carecen de conocimientos pertinentes sobre inversiones y gestión financiera. Para estos llamados "agentes" y "corredores" "demasiado confiados. A juzgar por la investigación realizada por las agencias de investigación después del incidente, la mayoría de los inversores perdieron todo su dinero, algunos sufrieron pérdidas y casi no obtuvieron ganancias. 9 casos * * * involucran a más de 6.000 inversores, algunos de los cuales son empresas. Muchas víctimas o unidades de víctimas sólo se dan cuenta de que han sido engañadas después del incidente. Si bien exigieron enérgicamente que las autoridades judiciales castigaran a los delincuentes, también tomaron diversas formas para recuperar los bienes perdidos. Sin embargo, la mayoría de estos delincuentes realizaron compras de alto nivel, como automóviles y casas, después de ganar dinero ilegalmente, y algunos incluso transfirieron sus propiedades al extranjero. Por lo tanto, en algunos casos las autoridades judiciales tampoco lograron recuperar parte del dinero robado. El dinero robado después de hacer grandes esfuerzos para recuperarlo es difícil compensar las enormes pérdidas.