Los resúmenes clave de los informes de transacciones sospechosas son

El sistema de notificación de transacciones sospechosas significa que las instituciones financieras deben informar oportunamente al Banco Popular de China o a la Administración Estatal de Divisas cuando siguen los indicadores pertinentes estipulados por el Banco Popular de China, o cuando la institución financiera determina que el Los fondos de los clientes con los que realiza transacciones pueden provenir de actividades delictivas.

Aunque el sistema de notificación de transacciones sospechosas se refiere al sistema que utilizan las instituciones financieras para informar transacciones sospechosas al Banco Popular de China o a la Oficina de Divisas, no afecta ni impide que las instituciones financieras informen con prontitud a la departamento de seguridad pública local al revisar transacciones sospechosas o descubrir delitos sospechosos.

Las transacciones de gran valor realizadas por clientes a través de cuentas o tarjetas bancarias abiertas en instituciones financieras nacionales deben ser informadas por la institución financiera que abre la cuenta o el banco emisor de la tarjeta;

Los clientes realizan transacciones a través de tarjetas bancarias extranjeras Las transacciones de gran valor deben ser reportadas por el banco adquirente;

Las transacciones de gran valor que no son realizadas por los clientes a través de sus cuentas o tarjetas bancarias deben ser reportadas por la institución financiera que maneja el negocio.