Red de conocimientos turísticos - Información sobre alquiler - ¿La Administración Estatal de Divisas incluirá en la lista negra las liquidaciones y ventas frecuentes de divisas?
¿La Administración Estatal de Divisas incluirá en la lista negra las liquidaciones y ventas frecuentes de divisas?
Sí.
Estará en la lista negra:
Más de cinco personas diferentes envían divisas a la misma persona o institución en el extranjero después de comprar divisas el mismo día, el día siguiente o varios días consecutivos. ;
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Un individuo retira efectivo en moneda extranjera cerca del equivalente a 10.000 dólares estadounidenses de la misma cuenta de ahorros en divisas más de 5 veces en 7 días;
Lo mismo el individuo transfiere los depósitos en su cuenta de ahorros en divisas a más de cinco partes directas, familiares, etc.
Por lo tanto, si lo hace con demasiada frecuencia, la Administración Estatal de Divisas lo incluirá en la lista negra.