¿Cuánto tiempo llevará ser sentenciado si es detenido por lavado de dinero menor?

Para el blanqueo de capitales menor el plazo máximo de detención es de 37 días y la pena será sentenciada. Para los principales sospechosos que cometen delitos mientras se dan a la fuga, cometen delitos varias veces o cometen delitos en grupo, el plazo para solicitar la aprobación del arresto puede ampliarse a 30 días. La fiscalía debe tomar una decisión dentro de los siete días para aprobar o desaprobar el arresto. El lavado de dinero es el uso de diversos medios por parte de instituciones financieras para encubrir y ocultar el producto de delitos relacionados con drogas, delitos organizados del hampa, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que alteran el orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero, y los ingresos generados por el mismo. La fuente y la naturaleza de los fondos lo convierten en un acto formalmente legítimo.

Los elementos constitutivos del delito de blanqueo de capitales son los siguientes:

1. La infracción es un objeto complejo, que incluye el orden financiero, el orden de gestión social y económica, el orden financiero normal del país. actividades de gestión y asuntos relacionados con la gestión de divisas Disposiciones

2. Los aspectos objetivos incluyen ingresos ilegales provenientes de delitos relacionados con drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que perturban la vida. orden de gestión financiera, y delitos de fraude financiero, y sus Producto;

3. El tema es un tema general, y la unidad también puede ser culpable de lavado de dinero;

4. El aspecto subjetivo es la intencionalidad directa.

Base jurídica: Artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China"

El delito de blanqueo de capitales es el encubrimiento y ocultamiento de delitos relacionados con drogas, delitos organizados de carácter mafioso. y terrorismo La fuente y naturaleza de los ingresos provenientes de delitos de actividad, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que perturban el orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero, y los ingresos generados a partir de los mismos, si se comete cualquiera de los siguientes actos, el el producto de los delitos antes mencionados y el producto generado de los mismos serán confiscados. La persona será condenada a pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal, y también o únicamente se le impondrá una multa si las circunstancias son graves; será sentenciado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también será multado:

(1) Proporcionar una cuenta de fondo;

(2 ) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;

(3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de pago y liquidación;

(4) Transferir activos a través de fronteras;

(5) Usar otros métodos para disfrazar u ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.