¿Es ilegal la operación de capital?
Las operaciones de capital privado son generalmente legales siempre que cumplan con las disposiciones legales. Si se cumplen las siguientes condiciones, se trata de un esquema piramidal.
Según el artículo 7 del "Reglamento sobre la prohibición de la venta piramidal"
Se clasifican como esquemas piramidales los siguientes comportamientos:
(1) El organizador o El operador requiere que el personal de desarrollo busque beneficios ilegales reclutando a otro personal para que se una, y calculando y pagando una remuneración (incluidas recompensas materiales y otros beneficios económicos, lo mismo a continuación) al personal desarrollado en función de la cantidad de personas que tienen directa o indirectamente. desarrollado de forma continua;
(2) El organizador u operador, a través del personal de desarrollo, requiere que el personal desarrollado pague tarifas o pague tarifas en forma encubierta mediante la suscripción de bienes, etc., para obtener las calificaciones. unirse o desarrollar otro personal para unirse y buscar beneficios ilegales;
(3) El organizador u operador, a través del personal de desarrollo, requiere que el personal desarrollado desarrolle otro personal para unirse, formar una línea ascendente y una línea descendente. relación, y calcular y pagar la remuneración de la línea ascendente en función del desempeño de ventas de la línea descendente, buscando beneficios ilegales.
Información ampliada
Caso: La pandilla implementó esquemas piramidales bajo el pretexto de "operación de capital puro"
El Departamento de Seguridad Pública Provincial de Guangdong organizó Maoming, Zhaoqing, Meizhou, Heyuan, etc. 14 Los órganos de seguridad pública municipales y a nivel de prefectura llevaron a cabo operaciones centralizadas de cierre de redes simultáneamente en Guangxi y Guangzhou, Shenzhen, Foshan y otros lugares de la provincia, arrestando a más de 400 sospechosos de una sola vez, deteniendo a más de 200 personas e involucrando más de 800 millones de yuanes en fondos, cortando completamente el camino de desarrollo del "Proyecto 1040 Sunshine" desde las provincias vecinas hasta Guangdong a través de las ciudades fronterizas en el oeste de Guangdong.
En marzo de este año, los departamentos de investigación económica de seguridad pública de Meizhou, Huizhou y otras ciudades descubrieron sucesivamente múltiples pistas de que el "Proyecto 1040 Sunshine" era sospechoso de esquemas piramidales durante su trabajo. Después de que se informaron las pistas relevantes, la Oficina de Investigación Económica del Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Guangdong inmediatamente incluyó el caso relevante como el proyecto "Huracán No. 23".
La policía descubrió que el grupo MLM está ampliamente distribuido, involucra a muchas pandillas y utiliza efectivo para todas las transacciones de fondos, lo que lo hace muy difícil de detectar. La Oficina de Investigación Económica del Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Guangdong organizó los departamentos de investigación económica de Zhaoqing, Zhanjiang, Maoming, Meizhou y otros lugares para realizar análisis e investigaciones continuos de las relaciones jerárquicas, identidades verdaderas, información de contacto y números de cuentas financieras de los personas involucradas, e identificó exitosamente el grupo del esquema piramidal y su principal La situación del personal clave en la provincia.
Después de casi tres meses de investigación, el grupo de trabajo descubrió la estructura organizativa, el personal y los hechos criminales de las pandillas relevantes. A mediados de junio, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública, el Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Guangdong organizó 16 agencias de seguridad pública municipales y prefecturales para llevar a cabo simultáneamente la operación de cierre de la red "Huracán 23" en Guangdong, Guangxi, Fujian y otros lugares. , destruyendo con éxito los presuntos esquemas piramidales antes mencionados.
Enciclopedia Baidu - "Regulaciones sobre la prohibición de las ventas piramidales"
People's Daily Online - Las pandillas implementan esquemas piramidales bajo el pretexto de "operaciones de capital puro"