¿Cuánto beneficio ilícito es suficiente para ser condenado por el delito de operaciones comerciales ilícitas?
Cualquier persona que viole las regulaciones nacionales, realice actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y sea sospechoso de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesado:
(1) Violación de la sal nacional pertinente regulaciones de manejo, producir, almacenar, transportar y vender sal ilegalmente, alterar el orden del mercado y cumplir cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. La cantidad de sal operada ilegalmente es más de 20 toneladas. 2. La cantidad de sal operada ilegalmente es más de 10 toneladas y la cantidad de sal operada ilegalmente es más de 10 toneladas.
(2) Violar las leyes y reglamentos nacionales de gestión del monopolio del tabaco, sin el permiso del departamento administrativo del monopolio del tabaco, sin una licencia de empresa de producción del monopolio del tabaco, una licencia de empresa mayorista del monopolio del tabaco, una licencia de empresa del monopolio del tabaco y una licencia de empresa del monopolio del tabaco. licencia Licencia de monopolio minorista, operación ilegal de productos especiales de tabaco y una de las siguientes circunstancias: 1. El volumen de negocios ilegales supera los 50.000 yuanes, o los ingresos ilegales superan los 20.000 yuanes; 2. La operación ilegal de cigarrillos supera las 200.000 unidades; 3. La operación ilegal de productos del monopolio del tabaco ha sido objeto de más de dos sanciones administrativas; sanciones dentro de tres años y operación ilegal del monopolio del tabaco. La cantidad de bienes supera los 30.000 yuanes.
(3) Se dedica ilegalmente a negocios de valores, futuros y seguros, o se dedica ilegalmente a negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, y se produce una de las siguientes circunstancias: 1. Participación ilegal en negocios de valores, futuros y seguros, por un monto superior a 300.000 RMB. 2. Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos, por un monto superior a 2 millones de RMB. 3. Violación de las regulaciones estatales, utilizando terminales de punto de venta; (máquinas POS) y otros métodos, pagando en efectivo directamente a los titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos en efectivo, etc. La cantidad es de más de un millón de yuanes, o los fondos de la institución financiera están atrasados en más de 200.000 yuanes, o las pérdidas económicas de la institución financiera son más de 100.000 yuanes 4. La cantidad de ingresos ilegales es más de 50.000 yuanes;
(4) Operaciones cambiarias ilegales y una de las siguientes circunstancias: 1. Comprar y vender divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus subcentros, por un monto superior a 200.000 dólares estadounidenses, o ingresos ilegales superiores a 50.000 yuanes 2. Compañías, empresas u otras unidades; violar las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior, utilizar medios ilegales para comprar fraudulentamente divisas de un banco de divisas designado para otros, o utilizar deliberadamente vales o documentos comerciales falsificados o alterados, con un monto superior a 5 millones de dólares estadounidenses o ganancias ilegales superiores a 500.000 yuanes; 3. Compra fraudulenta de divisas a través de un intermediario, la cantidad es de más de 1 millón de dólares estadounidenses o el ingreso ilegal es de más de 100.000 yuanes.
(5) Publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales que pongan en grave peligro el orden social y alteren el orden del mercado, y se aplique cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. El monto del negocio ilegal de un individuo es más de 50.000 yuanes y el monto del negocio ilegal de una unidad es más de 150.000 yuanes. 2. Los ingresos ilegales de un individuo son más de 20.000 yuanes y los ingresos ilegales de una organización son más; más de 50.000 yuanes 3. Un individuo opera ilegalmente un periódico con 5.000 ejemplares o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o 500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas, y la unidad opera ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales y; publicaciones electrónicas; 4. Aunque no cumple con los requisitos anteriores Cantidad estándar, pero existe una de las siguientes circunstancias: (1) Sanciones administrativas por publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales más de dos veces en dos años, y publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales (2) Publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales que causen un impacto social adverso u otras consecuencias graves.
(6) La publicación, impresión, reproducción y distribución ilegal de publicaciones, con alteración grave del orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de individuos es de más de 150.000 yuanes, y la cantidad de operaciones comerciales ilegales de unidades es de más de 500.000 yuanes 2. La cantidad de ingresos ilegales de personas es de más de 50.000 yuanes, y la cantidad de ingresos ilegales; de unidades es más de 150.000 yuanes 3. Individuos Operación ilegal de 15.000 copias de periódicos y publicaciones periódicas o 5.000 copias de libros o 1.500 copias de productos audiovisuales y publicaciones electrónicas Unidades que operan ilegalmente 50.000 copias de periódicos y publicaciones periódicas o 15.000 copias de. libros o 50.000 copias de productos audiovisuales y publicaciones electrónicas; 4. Aunque las cantidades anteriores no se alcanzan, ha sido objeto de sanciones administrativas más de dos veces en dos años por participar ilegalmente en la publicación, impresión, copia y distribución; .
(7) Participar en negocios de telecomunicaciones internacionales sin autorización o participar en actividades con fines de lucro que involucren negocios de telecomunicaciones en Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el arrendamiento de líneas dedicadas internacionales, la instalación privada de equipos de conmutación u otros medios, perturbando el orden de gestión del mercado de telecomunicaciones, y concurriendo en las siguientes circunstancias: Una de:1.
El volumen del negocio de llamadas salientes supera el millón de yuanes. 2. El funcionamiento del negocio de llamadas entrantes provoca una pérdida de más de un millón de yuanes en tarifas de telecomunicaciones. 3. Aunque no cumple con los estándares de cantidad anteriores, existe una de las siguientes circunstancias; : (1) Dentro de dos años 2 Aquellos que hayan estado sujetos a sanciones administrativas por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán por más de una vez, y operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong , Macao y Taiwán; (2) La operación ilegal de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán ha causado otras consecuencias graves.
(8) Con el fin de proporcionar casinos a terceros, en violación de las regulaciones estatales, producir y vender ilegalmente instalaciones y equipos de juegos electrónicos con funciones de juego como reembolso de dinero, puntos, bolas de acero o sus funciones especiales. software y cualquiera de las siguientes circunstancias 1. Condenado y castigado por el delito de negocio ilegal: 1. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de un individuo es superior a 50.000 yuanes o la cantidad de ingresos ilegales es superior a 10.000 yuanes; La cantidad de negocios ilegales de una unidad es más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 10 Más de 10.000 yuanes 3. Aunque la cantidad no cumple con los estándares mencionados anteriormente, ha recibido más de dos administrativos; sanciones dentro de dos años por producción y venta ilegal de máquinas de juego, y tiene actividades comerciales ilegales similares 4. Otras circunstancias graves;
(9) Violar las regulaciones nacionales, proporcionar servicios de eliminación de información a través de redes de información con fines de lucro, o proporcionar deliberadamente servicios de divulgación de información a través de redes de información, alterando el orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias será condenado por negocio ilegal. sanciones por operaciones: 1. El monto del negocio ilegal de un individuo es más de 50.000 yuanes, o el monto del ingreso ilegal es más de 20.000 yuanes 2. El monto del negocio ilegal de una unidad es más de 150.000 yuanes, o el monto del ingreso ilegal es; más de 50.000 yuanes.
(10) Participar en otras actividades comerciales ilegales bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de un individuo es más de 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 10.000 yuanes 2. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de una unidad es más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales; es más de 100.000 yuanes 3. Aunque la cantidad no alcanza el monto estándar anterior, pero recibió más de dos sanciones administrativas por el mismo comportamiento comercial ilegal en dos años y cometió el mismo comportamiento comercial ilegal 4. Otras circunstancias graves;