¿Cuánto tiempo se tarda en congelar una tarjeta bancaria para que el blanqueo de capitales se descongela automáticamente?
En circunstancias normales, después de que una tarjeta bancaria es congelada por blanqueo de capitales, tarda 5 días hábiles en descongelarse automáticamente. Sin embargo, algunas tarjetas bancarias son sospechosas de blanqueo de dinero y pueden tardar unos 6 meses en descongelarse automáticamente una vez congeladas. Por lo tanto, el tiempo de descongelación específico puede variar según la naturaleza de la congelación. Si está congelado temporalmente y solicita su descongelamiento, generalmente se puede descongelar inmediatamente o dentro de los 7 días hábiles si está congelado permanentemente, no se puede descongelar.
¿A cuánto asciende la condena por blanqueo de capitales?
No importa cuánto dinero gastes, siempre que participes en un blanqueo de capitales constituye un delito de blanqueo de capitales. La cantidad de dinero se considerará circunstancia del delito. Si las circunstancias son especialmente graves, el infractor podrá ser condenado a pena privativa de libertad no inferior a cinco años ni superior a diez años, y también a multa.
De acuerdo con la ley, los delitos relacionados con las drogas, los delitos organizados del hampa, las actividades terroristas, los delitos de contrabando, los delitos de corrupción y soborno, los delitos que alteran el orden de la gestión financiera, los delitos de fraude financiero y sus ganancias son sospechosos de uno de los siguientes circunstancias, si se utiliza el propósito de ocultar u ocultar su fuente y naturaleza, se debe presentar un caso para enjuiciamiento:
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(2) Ayudar en la conversión de propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;
(3) Ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación;
(4) Ayudar en la remesa. de fondos en el extranjero;
(5) Con ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.
Espero que el contenido anterior pueda ayudarte. Si tiene alguna otra pregunta, consulte a un abogado profesional.
Base jurídica: “Reglamento Procesal de los Órganos de Seguridad Pública en la Atención de Causas Penales”
Artículo 243. El plazo para el congelamiento de depósitos, remesas, fondos de liquidación de operaciones con valores, margen de futuros y otros bienes es Seis meses. El período máximo de cualquier congelación no excederá de seis meses.
Para casos importantes y complejos, con la aprobación del responsable del órgano de seguridad pública a nivel municipal o superior, se ampliará el período de congelamiento de depósitos, remesas, fondos de liquidación de transacciones de valores, margen de futuros y otros. Las propiedades pueden ser de un año. El período máximo de cualquier congelación no excederá de un año.
Artículo 247: Si se descubre que los bienes congelados son efectivamente irrelevantes para el caso, se notificará a la institución financiera y a otras unidades dentro de los tres días para que levante el congelamiento, y el propietario de los bienes congelados deberá ser notificado.