Interpretación Judicial del Delito de Operaciones Comerciales Ilícitas
1. Operar sin autorización franquicias, mercancías monopólicas u otras mercancías restringidas estipuladas en normas administrativas;
2. y licencias de exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en normas administrativas;
3. Participación ilegal en negocios de valores, futuros, seguros o pago ilegal de fondos sin la aprobación de la autoridad correspondiente. autoridades nacionales competentes Liquidación de negocios;
4. Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.
1. Normas de pena para el delito de operaciones comerciales ilícitas
1. La persona física que cometa este delito será sancionada con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o penal. detención, y también será multado o será multado con más del doble de los ingresos ilegales Una multa no superior a cinco veces el monto si las circunstancias son graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco veces; años y también será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces el monto de las ganancias ilegales o bienes confiscados.
2. Si una unidad comete este delito, será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán penalmente responsables de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
2. ¿Cuáles son los criterios para tipificar un delito de operaciones comerciales ilícitas?
El delito de negocios ilegales se refiere a operaciones comerciales ilegales, que involucran la operación no autorizada de franquicias, productos monopolísticos u otros productos restringidos, la venta y compra de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación, licencias u otras leyes y reglamentos, documentos de aprobación estipulados en reglamentos administrativos, participar en otras actividades comerciales ilegales, alterar el orden del mercado y cometer actos graves.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Fiscalía Popular Suprema y el "Reglamento sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos" del Ministerio de Seguridad Pública, los casos de negocios ilegales que cumplan una de las siguientes circunstancias serán procesados:
1 Violar las regulaciones nacionales, participar en negocios de telecomunicaciones internacionales o actividades lucrativas que involucren negocios de telecomunicaciones de Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el alquiler de líneas dedicadas internacionales, equipos de conmutación privados u otros medios sin autorización. las siguientes circunstancias serán perseguidas: (1) Realizar viajes de salida El monto del negocio es de más de 6,5438+0 millones de yuanes (2) La operación del negocio de llamadas entrantes causa una pérdida de más de 6,5438+0 millones de yuanes en tarifas de telecomunicaciones; (3) Aunque no se alcance el estándar de cantidad anterior, la operación ilegal de negocios de telecomunicaciones internacionales o telecomunicaciones relacionadas con negocios de Hong Kong, Macao y Taiwán, la participación en actividades comerciales ilegales y la recepción de sanciones administrativas más de 2 veces.
2. Cualquier persona sospechosa de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesada por el delito de operaciones cambiarias ilegales: (1) Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales, con un monto superior a 200.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es superior a 50.000 yuanes (2) una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones pertinentes sobre negocios de agencias de comercio exterior y utiliza medios ilegales para comprar divisas de manera fraudulenta a una persona designada; banco de divisas para otros, o sabiendo que la orden es un Certificado o documento comercial falsificado o alterado, el monto es de más de 5 millones de dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es de más de 500.000 yuanes (3) La cantidad de divisas de manera fraudulenta; comprado a través de un intermediario es más de 10.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es más de 10.000 yuanes.
3. Cualquier persona que publique, imprima, reproduzca o distribuya publicaciones ilegales que violen las regulaciones nacionales y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesada: (1) El volumen de negocios ilegales de un individuo excede los 50.000 yuanes. , y la operación comercial ilegal de una unidad La cantidad es más de 6,5438 + 5000 yuanes; (2) La cantidad de ingresos ilegales para individuos es más de 20,000 yuanes y la cantidad de ingresos ilegales para unidades es más de 50,000 yuanes (3) Un individuo opera ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o Hay más de 500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas, y la unidad opera ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas.
4. Cualquiera que opere ilegalmente negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, con un volumen de negocios ilegal de más de 300.000 yuanes, o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes, deberá hacerlo. ser procesado.
5. Si un individuo o unidad participa en otras actividades comerciales ilegales y es sospechoso de una de las siguientes circunstancias, será procesado: (1) El monto del negocio ilegal del individuo es superior a 50.000 yuanes. , o la cantidad de ingresos ilegales es 654,38+0 Más de 10.000 yuanes; (2) La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 654,38 millones de yuanes.
Al juzgar si las actividades comerciales ilegales constituyen un delito, el juicio debe realizarse en conjunto con las normas de presentación de este delito en la ley. En este momento, naturalmente existen algunas diferencias en los requisitos para las normas de registro para diferentes productos explotados ilegalmente. El castigo correspondiente se refleja en la sentencia.
De hecho, dependiendo de las circunstancias específicas y la magnitud del delito, las penas para los autores también son diferentes.
Base jurídica:
Derecho Penal de la República Popular China
Artículo 225
Violación de la normativa nacional y una de las siguientes actividades comerciales ilegales, Cualquier persona que perturbe el orden del mercado y las circunstancias sean graves será sentenciado a pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal, y también o únicamente será multada no menos de una vez pero no más de cinco veces. los ingresos ilegales, si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a cinco años o a prisión penal, y se le impondrá una multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces el ingreso ilegal; Si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y también se le confiscarán sus ingresos ilegales a una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces el valor de los bienes:
(1) Operar bienes franquiciados o monopolizados u otros bienes restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso
(2) ) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación, y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;
(3) Participación ilegal en valores y futuros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, negocios de seguros o participación ilegal en pagos de fondos y negocios de liquidación;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturban gravemente el orden del mercado.