¿Cuáles son las manifestaciones del delito de evasión de divisas?

La llamada evasión cambiaria se refiere al comportamiento de agencias estatales, empresas, instituciones, grupos o individuos que violan las normas nacionales de gestión de divisas y transfieren, compran, venden, almacenan, transportan, consignan o envían por correo divisas fuera del país de forma privada. que debería venderse al estado. Según el "Reglamento de Administración de Divisas de la República Popular China", los principales actos de evasión de divisas incluyen: (1) Violar las regulaciones nacionales y depositar divisas en el extranjero sin autorización. (2) No vender divisas a bancos de divisas designados de conformidad con las regulaciones nacionales. (3) Violar las regulaciones nacionales para remitir o sacar divisas del país, como transferir divisas fuera del país en nombre de una inversión. (4) Llevar o enviar por correo certificados de depósito en moneda extranjera y valores en moneda extranjera fuera del país sin la aprobación de la autoridad de administración de cambios. (5) Otros actos de evasión de divisas. Hay muchas formas de evadir el cambio de divisas, pero no todas las formas de evadir el arbitraje cambiario constituyen un delito. Los sujetos del delito de evasión de divisas son las empresas, empresas u otras unidades de propiedad estatal. Las disposiciones del derecho penal sobre el delito de evasión de divisas sólo enumeran dos formas: (1) depositar divisas en el extranjero sin autorización (2) transferir ilegalmente divisas nacionales al extranjero; Los dos actos anteriores de evasión de divisas deben ser "graves" para constituir un delito. Las empresas estatales, empresas u otras unidades que violen las regulaciones nacionales al depositar divisas en el extranjero sin autorización o transferir ilegalmente divisas nacionales al extranjero, con una sola transacción o un monto acumulado superior a 5 millones de dólares estadounidenses, serán procesadas.

Base Legal

Artículo 190 de la Ley Penal de la República Popular China: Delito de Evasión de Divisas Las empresas estatales, empresas u otras unidades estatales violan las regulaciones nacionales y depositar divisas en el extranjero sin autorización, o Si se transfieren ilegalmente divisas nacionales al extranjero y las circunstancias son graves, la unidad será multada y la persona directamente responsable y otras personas directamente responsables serán condenadas a pena de prisión de duración determinada de no más de cinco años o detención penal.