¿Cuáles son las sanciones por compras fraudulentas de divisas?

La pena cumplida por el delito de compra fraudulenta de divisas es de prisión de duración determinada no mayor a cinco años o prisión preventiva y multa. Cualquiera que compre ilegalmente divisas por valor de 200.000 dólares estadounidenses o cuyos ingresos ilegales excedan los 50.000 RMB será considerado una "cantidad mayor" y será considerado penalmente responsable de conformidad con la ley.

Base jurídica

Decisión del Comité Permanente de la APN sobre la sanción de los delitos de fraude cambiario, evasión cambiaria y comercio ilegal de divisas.

Quien cometa fraude para comprar divisas por una cantidad relativamente importante en una de las siguientes circunstancias, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también con multa no menor. del 5% pero no más del 30% de la cantidad de divisas compradas fraudulentamente, si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez; años, y una multa de no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas de manera fraudulenta si el monto es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, será sentenciado a Una persona será sentenciada a; pena de prisión de duración determinada no menor de diez años o cadena perpetua, y además será multado no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas adquiridas fraudulentamente, o se le confiscarán sus bienes:

(1) Usar formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos falsificados o alterados;

(2) Reutilizar los formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos y documentos expedidos por la aduana.