Después de quedar en libertad bajo fianza en espera de juicio durante más de un año por el delito de operaciones comerciales ilegales, el tribunal celebró un juicio. ¿Son más probables las sentencias suspendidas o las sentencias de prisión reales? Cómo calcular y pagar multas
El "Reglamento sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos" de la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública estipulan que los casos de negocios ilegales que cumplan una de las siguientes circunstancias serán procesados:
1. Violación del estado Estipula que cualquier persona que se dedique a negocios de telecomunicaciones internacionales o actividades lucrativas que involucren negocios de telecomunicaciones de Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el alquiler de líneas dedicadas internacionales, equipos de conmutación privados u otros medios sin autorización y sea sospechoso de uno de las siguientes circunstancias serán perseguidas: (1) La cantidad de llamadas salientes es inferior a 1 Más de 10.000 yuanes (2) La operación del negocio de llamadas entrantes causa una pérdida de más de 6.543.800 yuanes en tarifas de telecomunicaciones; No se alcanza el estándar de cantidad anterior, está involucrado en actividades comerciales ilegales debido a operaciones ilegales de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán. Recibió sanciones administrativas más de 2 veces.
2. Cualquier persona que opere divisas ilegales y sea sospechosa de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesada:
(1) Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y de China. Centro de Comercio de Divisas y sus sucursales, la cantidad es de más de 200.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es de más de 50.000 yuanes;
(2) Las empresas, empresas u otras unidades violan las regulaciones pertinentes sobre comercio exterior agencia de negocios y utilizar medios ilegales para obtener divisas para otros Designar un banco para comprar divisas de manera fraudulenta, o falsificar o alterar a sabiendas documentos o documentos comerciales, cuyo monto sea más de 5 millones de dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal sea más de 500.000 yuanes;
(3) Fraude a través de intermediarios La cantidad de divisas compradas es de más de 6,5438 millones de dólares estadounidenses o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 6,5438 millones de yuanes.
3. Será perseguido quien viole las normas nacionales al publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales, y sea sospechoso de alguna de las siguientes circunstancias:
1. la cantidad de negocios ilegales personales es inferior a 5 Más de 10.000 yuanes, y la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 6,54385 millones de yuanes
2 La cantidad de ingresos ilegales de un individuo es mayor. más de 20.000 yuanes, y el monto de los ingresos ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes, el monto del negocio ilegal de un individuo es de 5.000 periódicos, 5.000 publicaciones periódicas, 2.000 libros o más de 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas,
3. La unidad explota ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o productos audiovisuales o publicaciones electrónicas de 1.500 ejemplares.
4. Cualquiera que opere ilegalmente negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, con un volumen de negocios ilegal de más de 300.000 yuanes, o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes, deberá hacerlo. ser procesado.
5. Las personas o unidades que participen en otras actividades comerciales ilegales serán procesadas si son sospechosas de una de las siguientes circunstancias: (1) El monto del negocio ilegal del individuo es superior a 50.000 yuanes, o el La cantidad de ingresos ilegales es de más de 10.000 yuanes. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 654,38 millones de yuanes.
Artículo 225 de la Ley Penal: Quien viole las normas estatales y cometa cualquiera de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y las circunstancias sean graves, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a cinco años. o detención penal, y será multado concurrentemente o únicamente por negocios ilegales: Una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces los ingresos si las circunstancias son particularmente graves, la persona será condenada a prisión por un período determinado de; no menos de cinco años y también será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal o la propiedad confiscada:
(1) Sin permiso, operar productos especializados o monopolizados u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos;
(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales estipuladas en leyes y reglamentos administrativos o documentos de aprobación;
(3) Participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros o participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturban gravemente el orden del mercado .
El artículo 52 de la "Ley Penal" estipula que cuando se imponga una multa, el monto de la misma se determinará en función de las circunstancias del delito.