¿Se considera el fraude una lucha contra el blanqueo de dinero?

Análisis jurídico: El delito de estafa se refiere a la finalidad de posesión ilícita. La lucha contra el blanqueo de dinero se refiere a las actividades de blanqueo de dinero destinadas a impedir que el origen y la naturaleza de delitos como los relacionados con las drogas, los delitos organizados del hampa, los delitos terroristas, los delitos de contrabando, los delitos de corrupción y soborno y los delitos que alteran el orden de la gestión financiera sean ocultos por diversos medios. medio. Los métodos comunes de lavado de dinero involucran la banca, los seguros, los valores, los bienes raíces y otros campos. La lucha contra el lavado de dinero es un proyecto sistemático en el que el gobierno utiliza poderes legislativos y judiciales para movilizar organizaciones e instituciones comerciales relevantes para identificar posibles actividades de lavado de dinero, disponer de los fondos relevantes y castigar a las instituciones y al personal relevantes para lograr el propósito de detener las actividades criminales. .

Base jurídica: “Ley Penal de la República Popular China”

Artículo 192: Quien utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y el monto sea relativamente grande, será sancionado con tres años de prisión. Si la cantidad es enorme o concurre otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de siete años o cadena perpetua, y además será multado o tendrá bienes. confiscado. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 266: El que defraude bienes públicos o privados y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión criminal o vigilancia pública, y será también o únicamente multa. si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, quienes cometan delitos serán condenados a pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y también se les impondrá una multa si la cantidad es especialmente elevada; o concurran otras circunstancias especialmente graves, serán sancionados con pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, además de multa o confiscación de sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.

Artículo 190 Si una sociedad, empresa u otra unidad viola las normas nacionales y deposita divisas en el extranjero sin autorización, o transfiere ilegalmente divisas nacionales al extranjero, y el monto es relativamente grande, se impondrá una multa del 10% del cantidad de divisas evadidas se impondrá una multa no inferior al 5% ni superior al 30%, y el responsable directo y demás responsables directos serán condenados a pena privativa de libertad no superior al 5%. cinco años o detención penal si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la unidad también será multada por el monto de la evasión de divisas, y se impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior al 30%. el responsable directo a cargo y los demás responsables directos serán condenados a pena privativa de libertad no menor de cinco años.

Artículo 191: Cualquiera de los siguientes actos de encubrimiento o encubrimiento de delitos relacionados con drogas, delitos organizados tipo tríada, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y cohecho, delitos que atenten contra el orden de la gestión financiera y delitos de fraude financiero. 1. El producto de los delitos antes mencionados será decomisado, y la persona será condenada a pena privativa de libertad no superior a cinco años o a prisión preventiva, y también será multada, o será multada sola si concurren las circunstancias; sean graves, la persona será sancionada con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de 10 años, y además será multada:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;

(3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos;

(4) Transfronterizo transferencia de activos;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.