¿Cuáles son las consecuencias de ser defraudado para lavar dinero?
1. Si el órgano de seguridad pública además determina que la persona está defraudando dinero, no deberá ser penalmente responsable, es decir, no será penalmente responsable. condenados a una pena de prisión de duración determinada, pero seguirán detenidos penalmente. Puede solicitar la libertad bajo fianza en espera de juicio.
2. Sin embargo, si ayudas a otros a transferir ganancias ilegales, puedes ser condenado porque constituye un delito de blanqueo de capitales. Si se constituye el delito de lavado de dinero, se confiscarán los ingresos delictivos antes mencionados y los ingresos ilícitos, y la persona será sancionada con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y además se le impondrá multa no menor. del 5% pero no más del 20% del monto del dinero blanqueado, si las circunstancias son graves, la persona será condenada a una pena de prisión de duración determinada no inferior a cinco pero no superior a 10 años; 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado.
3. Al dictar sentencia, el tribunal considerará de manera integral circunstancias atenuantes como motivación delictiva, malignidad subjetiva, daño social, reincidencia, entrega, servicio meritorio, etc., así como la actitud de declaración de culpabilidad de las partes. involucrado.
El lavado de dinero es el acto de legalizar ingresos ilegales. Se refiere principalmente a legalizar ingresos ilegales y sus ganancias a través de diversos medios para ocultar su fuente y naturaleza.
¿Cuáles son los componentes del delito de blanqueo de capitales?
Los elementos constitutivos del delito de lavado de dinero son:
1. El sujeto es la persona natural o entidad que soporta responsabilidad penal;
2. El objeto es el orden financiero y la normalidad de las actividades de gestión financiera y las normas pertinentes sobre la gestión de divisas;
3. Subjetivamente, es una mentalidad deliberada;
4. como encubrir y ocultar delitos de drogas y delitos organizados de carácter mafioso, ingresos ilícitos y ganancias provenientes de delitos de terrorismo, delitos de contrabando, corrupción y delitos de soborno.
Como se puede ver en lo anterior, si se puede demostrar que se trata de fraude monetario, entonces no hay necesidad de asumir responsabilidad penal si no hay pruebas que demuestren que la persona fue engañada; sea sospechoso de lavado de dinero y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión preventiva, y también será sancionado con pena única.
Base jurídica:
Ley Penal de la República Popular China
Artículo 191
Con el fin de encubrir y ocultar delitos de drogas , delitos organizados de carácter mafioso, Si el producto de delitos de terrorismo, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración del orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero, así como sus fuentes y naturaleza, cometen cualquiera de los siguientes actos , el producto de los delitos antes mencionados será confiscado y sancionado con pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión penal, y también será sancionado con: O multa única si las circunstancias son graves; sentenciado a pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también será multado:
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(2) Convertir propiedad En forma de efectivo, instrumentos financieros o valores;
(3) Transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos;
(4) Transferencia transfronteriza de activos;
(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y el origen y naturaleza del producto por otros medios. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.