Los depósitos bancarios sin tarjeta requieren identificación.

Las "Medidas para la gestión de la identificación del cliente y la información de identidad del cliente y los registros de transacciones de las instituciones financieras" formuladas por el Banco Popular de China, la Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China entrará en vigor este mes. Según esta medida, los bancos exigirán a los depositantes que proporcionen sus documentos de identidad cuando se encuentren con grandes depósitos y retiros.

Las "Medidas" estipulan que cuando las personas realicen depósitos y retiros de efectivo en bancos, si el monto único excede los 50.000 RMB o el equivalente en moneda extranjera excede los 65.438 dólares estadounidenses y 0.000 yuanes, deberán presentar sus documentos de identidad. ; individuos Si no tiene una cuenta en un banco o cooperativa de crédito, pero necesita manejar remesas de efectivo, cambios de efectivo o pagos de facturas en la institución, y el monto único excede los 1000 RMB o la moneda extranjera equivalente excede los 1000 dólares estadounidenses, usted También deberá presentar un documento de identidad válido. Además, es posible que se solicite a las personas que proporcionen documentos de identificación tanto del titular de la póliza como del beneficiario al comprar un seguro.