¿Cómo juzgar los negocios ilegales?

La pena por el delito de operaciones comerciales ilícitas es: si las circunstancias son graves, se le impondrá pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y además se le impondrá multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces los ingresos ilegales, si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y se le impondrá una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales; no menos de cinco veces pero no más de cinco veces o confiscación de bienes.

Si una unidad comete el delito de operaciones comerciales ilegales, la unidad será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con las disposiciones anteriores.

1. ¿Cómo identificar con precisión las operaciones ilegales?

1. La ilegalidad penal de este delito es consistente con su ilegalidad administrativa, es decir, los operadores ilegales deben violar las leyes y reglamentos industriales y comerciales pertinentes. ilegalidad criminal. Con la condición de que las leyes y reglamentos administrativos y económicos actuales de mi país no sean perfectos, al investigar si un determinado comportamiento de pegado viola las regulaciones nacionales, es necesario tener una comprensión profunda del espíritu de las políticas nacionales y guiarlo hacia el situación en la que no es adecuado promoverlo ni es urgente prohibirlo. Desarrollo en una dirección conducente a la sociedad.

2. Subjetivamente, este delito requiere que el autor sea intencional. Para quienes se dedican a negocios ilegales porque desconocen la violación de la ley, no se considera que constituya este delito y sólo se pueden imponer sanciones administrativas a los perpetradores.

3. Este delito sólo constituye delito cuando las circunstancias del delito son graves. Se deberá determinar si las circunstancias son graves a partir del monto y los ingresos del negocio ilícito, así como si el autor lo ha realizado. llevó a cabo actividades comerciales ilegales y causó pérdidas importantes al país u otras consecuencias graves, y si el infractor aún se niega a arrepentirse después del castigo administrativo.

2. Cómo determinar que las circunstancias son particularmente graves

(1) Las operaciones cambiarias ilegales se considerarán “graves” si se da alguna de las siguientes circunstancias:

1. Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales, por un monto superior a 200 000 dólares estadounidenses o ingresos ilegales superiores a 50 000 RMB;

2. Violar las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior y usar ilegalmente o usar deliberadamente documentos o documentos comerciales falsificados o alterados para comprar divisas de manera fraudulenta de un banco de divisas designado para otros, la cantidad es más de 5 millones de dólares estadounidenses o el ingreso ilegal es más más de 500.000 yuanes;

3. La cantidad de divisas compradas a través de un intermediario supera los 10.000 dólares estadounidenses o los ingresos ilegales superan los 10.000 yuanes.

Quien perturbe el orden del mercado y las circunstancias sean graves, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y además será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces. los ingresos ilícitos, si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años y también se le impondrá una multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces los ingresos o bienes ilícitos; podrá imponerse el decomiso.

Si ocurre una de las siguientes circunstancias, se considera un "caso particularmente grave":

(1) Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y de China Foreign Exchange. Centro de Comercio y sus sucursales, con un monto de 654,38+0 millones de dólares estadounidenses o más, o los ingresos ilegales son más de 200.000 yuanes;

(2) La unidad viola las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior y utiliza medios ilegales para comprar fraudulentamente divisas de un banco de divisas designado para otros, o a sabiendas es un vale o documento comercial falsificado o alterado, y el monto es de más de 25 millones de dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es de más de 2,5 millones yuanes (3) la cantidad de divisas se compra de manera fraudulenta a través de un intermediario y la cantidad es de más de 5 millones de dólares estadounidenses o los ingresos ilegales superan los 500.000 RMB.

(2) Se consideran "graves" la violación de las normas nacionales, la publicación, impresión, copia y distribución de películas ilegales, y cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. negocios ilegales La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes, y la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 6,5438+0,5 millones de yuanes 2. La cantidad de ingresos ilegales de un individuo es de más de 20.000; yuanes, y la cantidad de ingresos ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes;

3. Los individuos operan ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o más de 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas; explotar ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o más de 1.500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas.

(3) Se consideran "especialmente graves" la violación de la normativa nacional, la publicación, impresión, copia y distribución de publicaciones ilegales, y cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. operaciones La cantidad es de más de 200.000 yuanes y la cantidad de negocios ilegales de la unidad es de más de 600.000 yuanes 2. La cantidad de ingresos ilegales del individuo es de más de 654,38 millones de yuanes y la cantidad de ingresos ilegales de la unidad es de más de 654,38 millones de yuanes. 250.000 yuanes;

3. Los ingresos ilegales del individuo La unidad opera ilegalmente 20.000 periódicos o 20.000 publicaciones periódicas o 10.000 libros o más de 2.000 productos audiovisuales o 20.000 libros o; Productos audiovisuales o publicaciones electrónicas Más de 60.000 especies.

Cualquier persona que opere ilegalmente negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, y el monto del negocio ilegal sea superior a 300.000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales sea superior a 50.000 yuanes. es un "caso grave"; si la cantidad de operaciones comerciales ilegales supera los 6.543,8+0,2 millones de yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales supera los 200.000 yuanes, se considera un "caso especialmente grave".

Base jurídica:

Artículo 225 de la "Ley penal de la República Popular China": violar las regulaciones nacionales, participar en una de las siguientes actividades comerciales ilegales, alterar el orden del mercado, y las circunstancias sean graves, será sentenciado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y será multado también o únicamente con una multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces las ganancias ilícitas si las circunstancias lo son; particularmente grave, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y además será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilícitas o bienes decomisados:

( 1) Operar productos especiales u otros productos restringidos por leyes y regulaciones administrativas sin permiso;

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, licencias de importación, etc. Certificados de origen de exportación y otras licencias o aprobaciones comerciales documentos estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros o participación ilegal en capital sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes Negocios de pago y liquidación;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.