La policía de Xi'an tomó medidas enérgicas contra el caso del banco clandestino. ¿Cómo falló finalmente el tribunal?
Los bancos clandestinos realizan transacciones ilegales entre bastidores y también blanquean dinero a través de fronteras. Los bancos clandestinos son en realidad una organización financiera ilegal. Los bancos clandestinos ganan altas comisiones por esto, pero estas grandes cantidades de fondos transfronterizos de naturaleza desconocida han formado un enorme agujero negro de fondos, alterando gravemente el orden de gestión financiera de nuestro país y también infringiendo los intereses relacionados de nuestro país. El impacto en nuestro país sigue siendo muy grande, por lo que los departamentos pertinentes de nuestro país conceden gran importancia a este caso.
En la tarde del 27 de agosto, hora de Beijing, la Oficina de Seguridad Pública de Xi'an resolvió un caso de un banco clandestino. En este caso, destruyeron tres de sus guaridas y capturaron a uno de los sospechosos. más de diez nombres, entre los cuales su monto de capital de transacción ha alcanzado más de 38 mil millones de yuanes. Este incidente ha tenido un grave impacto en el orden de gestión de los departamentos pertinentes de nuestro país y también ha tenido muchos impactos negativos en nuestra sociedad.
Anteriormente, el 22 de noviembre de 2019, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Xi'an recibió pistas entregadas por los departamentos pertinentes, lo que reflejaba que el personal pertinente estaba utilizando cuentas bancarias para ayudar a algunos delincuentes a transferir fondos ilegalmente fuera del país. Los departamentos pertinentes Se cree que están involucrados en delitos comerciales ilegales. Después de recibir pistas relevantes, los departamentos locales pertinentes establecieron inmediatamente un grupo de trabajo relevante para investigar el asunto. Sobre la base de múltiples búsquedas y revisiones, el personal relevante presentó un caso para investigación sobre el asunto. Bajo la dirección de los departamentos superiores pertinentes, basándose en juicios e investigaciones anteriores, los investigadores del caso correspondiente creyeron que la operación de cierre de la red podría llevarse a cabo.
Hasta abril de 2020, los departamentos pertinentes lanzaron tres ataques separados en la ciudad de Wenzhou, la ciudad de Ruian y la ciudad de Guilin, provincia de Zhejiang. Estas tres provincias y ciudades destruyeron conjuntamente las actividades ilegales del personal relevante en los tres bancos clandestinos. guaridas. En el lugar se arrestaron a cinco sospechosos de delitos, entre ellos Wei Moumou, Gong Moumou y Hou Moumou. Se confiscaron en el lugar cuatro computadoras utilizadas específicamente para cometer delitos, cientos de tarjetas bancarias y diversos tipos de herramientas para cometer delitos.
También hubo muchos datos de informes en el lugar. Después del interrogatorio por parte del personal del departamento correspondiente, se supo que hasta el incidente de 2017, más de 1.000 personas operaban más de 200 cuentas bancarias para pagar RMB o. RMB en moneda extranjera Operaciones como el reembolso de moneda extranjera. Se utilizan varias formas de conversión del valor de la moneda para realizar transferencias de fondos transfronterizas. Ha habido más de 800.000 transacciones de cuentas involucradas en el caso, y el monto de la transacción ha alcanzado más de 38 mil millones de yuanes. Esto es algo muy malo y tendrá un enorme impacto en nuestro país y nuestra sociedad.