Identificación del delito de transferencia ilegal de bienes
Análisis Legal
Los delitos de transferencia ilegal de propiedad incluyen principalmente quiebra falsa, evasión de divisas, lavado de dinero, etc. El delito de falsa quiebra se refiere al comportamiento de empresas y empresas que ocultan bienes, asumen deudas ficticias o transfieren o enajenan bienes por otros métodos para implementar una falsa quiebra y dañar gravemente los intereses de los acreedores u otras personas. El delito de evasión cambiaria se refiere al comportamiento de empresas, empresas u otras unidades que violan las regulaciones nacionales y depositan divisas en el extranjero sin autorización, o transfieren ilegalmente divisas nacionales al extranjero en cantidades relativamente grandes.
Base jurídica
"Derecho penal de la República Popular China"
Artículo 162 Las sociedades y empresas ocultan bienes y asumen bienes ficticios Si una persona contrae deudas o transfiere o dispone de bienes por otros medios, practica una quiebra falsa y daña gravemente los intereses de los acreedores u otras personas, el responsable directo y otras personas directamente responsables serán condenados a pena de prisión de hasta cinco años o prisión penal, y será sentenciado simultáneamente o por separado. Se impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes.
Artículo 190: Si una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones estatales y deposita divisas en el extranjero sin autorización, o transfiere ilegalmente divisas nacionales al exterior, y el monto es relativamente grande, la unidad será sancionada con Por evasión de divisas se impondrá una multa no inferior al 5% ni superior al 30%, y el responsable directo y demás responsables directos serán sancionados con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o penal. detención si el monto es elevado o concurren otras circunstancias graves, la unidad será condenada a evasión de divisas y se le impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior al 30% del importe, y a la persona directamente. responsables y demás personas directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no menor de cinco años.
Artículo 191 Producto y ocurrencia de delitos que estén relacionados conscientemente con delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y cohecho, delitos que perturben el orden de la gestión financiera y fraude financiero. Delitos Con el fin de encubrir u ocultar el origen y la naturaleza del producto, a cualquier persona que cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán el producto de los delitos antes mencionados y el producto de los mismos, y será sentenciado a una pena de prisión de no más de de cinco años o prisión penal, y se impondrá también o únicamente una multa del 0,0% del monto del dinero lavado. Multa no inferior al 5% pero no superior al 20% si las circunstancias son graves, la persona será condenada a; pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de 10 años, y también será multada con una multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto del dinero lavado. Si una unidad comete el delito previsto en el párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán condenados a pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión preventiva si las circunstancias lo permiten; grave, la unidad será condenada a pena privativa de libertad no inferior a cinco años ni superior a diez años.