Normas sancionatorias para el delito de operaciones cambiarias ilícitas

Análisis jurídico: Quien compre o venda divisas ilegalmente fuera de los centros de negociación establecidos por el Estado y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado y castigado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Penal.

Base jurídica: "Derecho Penal de la República Popular China"

Artículo 225: Violación de las regulaciones nacionales, una de las siguientes actividades comerciales ilegales, alteración del orden del mercado y circunstancias sean graves, el infractor será sentenciado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y será multado también o únicamente con una multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces las ganancias ilícitas si las circunstancias son particularmente graves; grave, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y además se le impondrá una multa no menor que una vez pero no mayor que cinco veces las ganancias ilícitas o los bienes decomisados:

(1). ) Operar productos especiales u otros productos restringidos por leyes y regulaciones administrativas sin permiso

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, licencias de importación y exportación, etc. Certificado de origen y otras licencias o aprobaciones comerciales. documentos estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Participar ilegalmente en valores, futuros, negocios de seguros o participar ilegalmente en pagos de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes Negocios de liquidación;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.

Artículo 231 Si una unidad comete los delitos previstos en los artículos 221 a 230 de esta sección, la unidad será multada y el responsable directo será multado y los demás directamente responsables serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231. lo dispuesto en este apartado.