¿Cuál es el estándar de sentencia para el delito de comercio ilegal de divisas?

Análisis jurídico: El delito de comercio ilegal de divisas generalmente será sancionado como el delito de operaciones comerciales ilegales, y generalmente será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o reclusión penal, y multa no menor a una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal.

De acuerdo con la "Decisión del Comité Permanente de la APN sobre el castigo de los delitos de fraude cambiario, evasión y comercio ilegal de divisas", 4. Quien compre o venda divisas ilegalmente fuera de los centros de negociación establecidos por el Estado y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado y castigado de conformidad con las disposiciones del artículo 225 del Código Penal.

Según el segundo párrafo del artículo 225 de la "Ley Penal", quien viole las normas nacionales y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado a una pena privativa de libertad de no más de cinco años o prisión penal:

(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y demás licencias comerciales o documentos de aprobación previstos en leyes y reglamentos administrativos.

Base jurídica: "Decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la APN sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y compra y venta ilegal de divisas".

4. Quien compre o venda ilegalmente divisas fuera de los centros de negociación establecidos por el Estado y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley. el Derecho Penal.

Derecho Penal

Quien viole las regulaciones estatales y cometa cualquiera de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y las circunstancias sean graves, será sancionado con pena privativa de libertad de duración determinada de no más de cinco años o detención penal, será multado simultáneamente o únicamente con una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de duración determinada no; menos de cinco años, y también será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales o bienes confiscados:

(1) Operar productos especiales u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso;

(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras leyes y regulaciones Licencia comercial o documentos de aprobación estipulados en regulaciones administrativas;

( 3) Participar ilegalmente en valores, futuros, negocios de seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.