Cómo definir la liquidación ilegal de divisas
1. Si las transacciones no se realizan con bancos o instituciones legales reconocidas por el estado, de acuerdo con las normas pertinentes sobre el manejo de divisas de mi país, todos los ingresos en divisas de Las instituciones o individuos chinos y extranjeros deben venderse al Banco de China. Las transacciones de divisas deben realizarse a través de bancos designados o intermediarios de divisas.
2. Transacciones privadas de cuotas de divisas. Las agencias, grupos, empresas e instituciones nacionales tienen cuotas de divisas de conformidad con las regulaciones nacionales, pero deben utilizarlas dentro del alcance de las regulaciones pertinentes. Sin embargo, algunas unidades ignoran las disposiciones del país, las leyes y reglamentos, compran y venden ilegalmente cuotas de divisas y obtienen beneficios ilegales de ellas, lo que también es una forma de comprar y vender divisas ilegalmente.
3. Otras transacciones ilegales de RMB y divisas físicas son formas encubiertas de comprar y vender divisas al amparo de formas legales. Si quieres hacer una fortuna, debes hacer negocios dentro del ámbito legal y nunca infringir la ley. Esto no es bueno para nadie. En serio, no sólo te afectará a ti, sino que también tendrá un gran impacto en tu familia.
Según las regulaciones pertinentes del Tribunal Popular Supremo, el comercio ilegal de divisas por valor de más de 200.000 dólares estadounidenses y los ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes constituyen el delito de comercio ilegal de divisas. Quienes realicen transacciones ilegales de divisas, como compra y venta, o compra y venta de divisas de forma encubierta, alteren el orden del mercado financiero y, si las circunstancias son graves, serán condenados y sancionados por el delito de negocio ilegal. operaciones. Al mismo tiempo, se clasifican las circunstancias graves de participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos o de comprar y vender divisas ilegalmente. Entre ellos, si el monto del negocio ilegal es superior a 5 millones de yuanes y el monto del ingreso ilegal es superior a 654,38 millones de yuanes, se considera "grave" si el monto del negocio ilegal es superior a 25 millones de yuanes; "La cantidad de ingresos ilegales supera los 500.000 yuanes y se considera que las circunstancias son "graves".
El personal de aduanas, bancos y agencias de administración de divisas se confabulan con los perpetradores de compras fraudulentas de divisas y les proporcionan los certificados de compra de divisas pertinentes, o venden divisas sabiendo que son certificados o alterados. documentos comerciales, que constituye Cualquier persona que cometa un delito será severamente castigada de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley penal.
Quien cometa el delito de compra fraudulenta de divisas será multado con una multa no inferior al 5% ni superior al 30% del monto de las divisas adquiridas fraudulentamente, y el responsable y demás personal directamente responsable el responsable del delito será multado con una multa no inferior al 5% ni superior al 30% de la cantidad de divisas adquirida de forma fraudulenta. Encarcelamiento de duración determinada o detención penal si la cantidad de divisas adquirida de forma fraudulenta es enorme o existe. Si existen otras circunstancias graves, se impondrá una multa de no menos de 5 yuanes pero no más de 30 yuanes, y la persona directamente responsable a cargo y otro personal directamente responsable serán condenados a una pena de prisión de duración determinada de no menos de cinco años, pero no más de 10 años, si el monto es particularmente grande o si existen otras circunstancias particularmente graves, se impondrá una multa de no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas de manera fraudulenta, o se confiscarán los bienes; serán confiscados. El responsable directo y los demás responsables directos serán condenados a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua.
Si una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones nacionales y deposita divisas en el extranjero sin autorización, o transfiere ilegalmente divisas nacionales al exterior, y el monto es relativamente grande, se impondrá una multa no inferior al 5% y Se impondrá el 3% del monto de las divisas evadidas. Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la unidad también será multada con no menos del 5% del monto de las divisas evadidas. Se impondrá la pena de 30 años, y el responsable directo y demás responsables directos serán condenados a pena privativa de libertad no menor de cinco años.
Base Legal
Reglamento de la República Popular China sobre Administración de Divisas
Artículo 23 Las divisas de la cuenta de capital y los fondos de liquidación de divisas estarán sujetos a la aprobación de los departamentos competentes y agencias de gestión de divisas La llamada no utilización incluye dos situaciones: una es que, aunque la transacción es genuina, el uso real es incompatible con el propósito aprobado y la otra es que la transacción en sí no lo es; genuino y no se puede utilizar de acuerdo con el propósito aprobado.