Interpretación Judicial del Delito de Operaciones Comerciales Ilícitas

Artículo 79 de la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública [Casos de negocios ilegales (artículo 225 del derecho penal)] Violar las regulaciones nacionales, participar en actividades comerciales ilegales, alterar el orden del mercado, Cualquier persona sospechosa de una de las siguientes circunstancias será perseguido: (1) Violar las regulaciones nacionales sobre el manejo de la sal, producir, almacenar, transportar y vender sal ilegalmente, alterar el orden del mercado y cumplir una de las siguientes circunstancias. 2. Los que hayan recibido sanciones administrativas por vender ilegalmente sal más de dos veces, y la cantidad de sal vendida ilegalmente exceda de diez toneladas. (2) Violar las leyes y reglamentos nacionales de gestión del monopolio del tabaco, operar ilegalmente sin el permiso del departamento administrativo del monopolio del tabaco, sin una licencia de empresa de producción de monopolio de tabaco, una licencia de empresa mayorista de monopolio de tabaco, una licencia de empresa de monopolio de tabaco y una licencia de venta minorista de monopolio de tabaco. Los productos especiales de tabaco caen en una de las siguientes circunstancias: 1. El volumen de negocios ilegales supera los 50.000 yuanes, o los ingresos ilegales superan los 20.000 yuanes; 2. La operación ilegal de cigarrillos supera las 200.000 unidades; 3. La operación ilegal de productos del monopolio del tabaco ha sido objeto de más de dos sanciones administrativas; sanciones dentro de tres años y operación ilegal del monopolio del tabaco. La cantidad de bienes supera los 30.000 yuanes. (3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros y seguros, o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, y se produzca una de las siguientes circunstancias: 1. Participación ilegal en negocios de valores, futuros y seguros por un monto de más de 300.000 yuanes; 2. Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos por un monto de más de 2 millones de yuanes; 3. Violación de las regulaciones nacionales, uso de puntos; Método de venta de equipos terminales (máquinas POS), etc., pagando en efectivo directamente a los titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos en efectivo, etc. La cantidad es de más de un millón de yuanes, o los fondos de la institución financiera están atrasados ​​​​en más de 200.000 yuanes, o las pérdidas económicas de la institución financiera son más de 100.000 yuanes 4. La cantidad de ingresos ilegales es más de 50.000 yuanes; (4) Operaciones cambiarias ilegales y alguna de las siguientes circunstancias: 1. Comprar y vender divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus subcentros, por un monto superior a 200.000 dólares estadounidenses o ingresos ilegales superiores a 50.000 yuanes. 2. Una empresa, empresa u otro; unidad que viole las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior, utilice medios ilegales para comprar fraudulentamente divisas de un banco de divisas designado para otros, o utilice a sabiendas vales o documentos comerciales falsificados o alterados, con un monto superior a 5 millones de dólares estadounidenses o ganancias ilegales superior a 500.000 yuanes 3. Compra fraudulenta de divisas a través de un intermediario, la cantidad es superior a 1 millón de dólares estadounidenses o el ingreso ilegal es superior a 100.000 yuanes. (5) Publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales que pongan en grave peligro el orden social y perturben el orden del mercado, y se aplique una de las siguientes circunstancias: 1. El monto del negocio ilegal de un individuo es más de 50.000 yuanes y el monto del negocio ilegal de una unidad es más de 150.000 yuanes. 2. Los ingresos ilegales de un individuo son más de 20.000 yuanes y los ingresos ilegales de una organización son más; más de 50.000 yuanes 3. Un individuo opera ilegalmente un periódico con 5.000 ejemplares o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o 500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas, y la unidad opera ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales y; publicaciones electrónicas; 4. Aunque no cumple con los requisitos anteriores Cantidad estándar, pero existe una de las siguientes circunstancias: (1) Sanciones administrativas por publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales más de dos veces en dos años, y publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales; (2) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales que causen un impacto social adverso u otras consecuencias graves. (6) Publicación, impresión, reproducción y distribución ilegal de publicaciones, que alteren gravemente el orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de individuos es de más de 150.000 yuanes, y la cantidad de operaciones comerciales ilegales de unidades es de más de 500.000 yuanes 2. La cantidad de ingresos ilegales de personas es de más de 50.000 yuanes, y la cantidad de ingresos ilegales; de unidades es más de 150.000 yuanes 3. Individuos Operación ilegal de 15.000 copias de periódicos y publicaciones periódicas o 5.000 copias de libros o 1.500 copias de productos audiovisuales y publicaciones electrónicas Unidades que operan ilegalmente 50.000 copias de periódicos y publicaciones periódicas o 15.000 copias de. libros o 50.000 copias de productos audiovisuales y publicaciones electrónicas; 4. Aunque no se alcanzan las cantidades anteriores, ha sido objeto de sanciones administrativas más de dos veces en dos años por realizar actividades de publicación, impresión, copia y distribución ilegales; .

(7) Participar en negocios de telecomunicaciones internacionales sin autorización o participar en actividades con fines de lucro que involucren negocios de telecomunicaciones en Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el alquiler de líneas internacionales dedicadas, equipos de conmutación instalados de forma privada u otros medios, alterando el orden de gestión del mercado de las telecomunicaciones. , y que se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. El volumen del negocio de llamadas salientes supera el millón de yuanes. 2. El funcionamiento del negocio de llamadas entrantes provoca una pérdida de más de un millón de yuanes en tarifas de telecomunicaciones. 3. Aunque no cumple con los estándares de cantidad anteriores, existe una de las siguientes circunstancias; : (1) Dentro de dos años 2 Aquellos que hayan estado sujetos a sanciones administrativas por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán por más de una vez, y operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong , Macao y Taiwán; (2) La operación ilegal de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán ha causado otras consecuencias graves. (8) Participar en otras actividades comerciales ilegales bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. El monto del negocio ilegal de un individuo es más de 50.000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales es más de 10.000 yuanes; 2. El monto del negocio ilegal de una unidad es más de 500.000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales es más de 100.000 yuanes; 3. Aunque el monto no alcanza el estándar de Monto anterior, pero recibió más de dos sanciones administrativas por el mismo comportamiento comercial ilegal dentro de dos años y cometió el mismo comportamiento comercial ilegal 4. Otras circunstancias graves;

Objetividad jurídica:

Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y persecución de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2) Artículo 71 [Casos de negocios ilegales (artículo 2 del derecho penal), artículo 225)] Violen las regulaciones nacionales, participen en actividades comerciales ilegales, alteren el orden del mercado y sean sospechosos de cualquiera de las siguientes circunstancias, se presentará un caso para enjuiciamiento: (1) Violación de las leyes y reglamentos nacionales sobre la gestión del monopolio del tabaco, sin control del tabaco Sin el permiso del departamento administrativo del monopolio, no existe ninguna empresa de fabricación del monopolio del tabaco, empresa mayorista del monopolio del tabaco, licencia de empresa del monopolio del tabaco o licencia de venta al por menor del monopolio del tabaco para operar ilegalmente el monopolio del tabaco. productos, y ocurre una de las siguientes circunstancias: 1. La cantidad de negocios ilegales es de más de 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 20.000 yuanes; 2. El negocio ilegal de cigarrillos es de más de 200.000 unidades; 3. El negocio ilegal de productos de monopolio del tabaco ha sido objeto de dos; o más sanciones administrativas en un plazo de tres años. El importe de la venta de productos especiales de tabaco supera los 30.000 yuanes. (2) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros y seguros, o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, y se produzca una de las siguientes circunstancias: 1. Participación ilegal en negocios de valores, futuros y seguros, por un monto superior a un millón de yuanes, o ingresos ilegales de más de 100.000 yuanes; 2. Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos, por un monto superior a 5 millones de yuanes; , o ingresos ilegales de más de 100.000 yuanes o más 3. Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos, la cantidad es de más de 2,5 millones de yuanes pero menos de 5 millones de yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 50.000 yuanes pero menos de 100.000 yuanes, y se produce una de las siguientes circunstancias: (1) Debido a ilegal Aquellos que participan en actividades delictivas en el negocio de pago y liquidación de fondos son considerados penalmente responsables de conformidad con la ley (2) están sujetos a sanciones administrativas; por actividades ilegales en el negocio de pago y liquidación de fondos dentro de dos años (3) negarse a explicar el paradero de los fondos involucrados o negarse a cooperar con el trabajo de recuperación, lo que resulta en que el dinero robado y los bienes robados no puedan recuperarse; Causar otras consecuencias graves. 4. Utilizar equipos terminales de punto de venta (máquinas POS) y otros métodos para pagar directamente en efectivo a titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos en efectivo, etc. , la cantidad supera el millón de yuanes, o los fondos de la institución financiera están atrasados ​​en más de 200.000 yuanes, o la pérdida económica de la institución financiera supera los 100.000 yuanes. (3) Comercio ilegal de divisas, como compra y venta inversa de divisas o compra y venta encubierta de divisas, alterando el orden del mercado financiero, y cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. El volumen de negocios ilegales es de más de 5 millones de yuanes, o el monto de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes; 2. El monto de negocios ilegales es de más de 2,5 millones de yuanes, o el monto de ingresos ilegales es de más de 50.000 yuanes; existen las siguientes circunstancias: (1 ) ha sido investigado penalmente por el delito de comercio ilegal de divisas; (2) ha sido objeto de sanciones administrativas por comercio ilegal de divisas dentro de dos años (3) se niega a explicar el paradero de los fondos involucrados; o se niega a cooperar con el trabajo de recuperación, lo que resulta en que el dinero ilícito y los bienes robados no puedan recuperarse (4) Causar otras consecuencias graves;

3. Las empresas, empresas u otras unidades violan las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior y utilizan medios ilegales para comprar fraudulentamente divisas de bancos de divisas designados para terceros, o utilizan a sabiendas vales o documentos comerciales falsificados o alterados, por un monto superior a 5 dólares EE.UU. millones o ganancias ilegales Más de 500.000 yuanes 4. La cantidad de divisas compradas a través de un intermediario es más de un millón de dólares estadounidenses, o los ingresos ilegales son más de 100.000 yuanes. (4) Publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales que pongan en grave peligro el orden social y perturben el orden del mercado, y se aplique una de las siguientes circunstancias: 1. El monto del negocio ilegal de un individuo es más de 50.000 yuanes y el monto del negocio ilegal de una unidad es más de 150.000 yuanes. 2. Los ingresos ilegales de un individuo son más de 20.000 yuanes y los ingresos ilegales de una organización son más; más de 50.000 yuanes 3. Un individuo opera ilegalmente un periódico con 5.000 ejemplares o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o 500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas, y la unidad opera ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales y; publicaciones electrónicas; 4. Aunque no cumple con los requisitos anteriores Cantidad estándares, pero se aplica una de las siguientes circunstancias: (1) Se imponen sanciones administrativas más de dos veces en dos años por publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales, y publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales; (2) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales que causen un impacto social adverso u otras consecuencias graves; (5) Publicación, impresión, reproducción y distribución ilegal de publicaciones, que alteren gravemente el orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de individuos es de más de 150.000 yuanes, y la cantidad de operaciones comerciales ilegales de unidades es de más de 500.000 yuanes 2. La cantidad de ingresos ilegales de personas es de más de 50.000 yuanes, y la cantidad de ingresos ilegales; de unidades es más de 150.000 yuanes 3. Individuos Operación ilegal de 15.000 copias de periódicos y publicaciones periódicas o 5.000 copias de libros o 1.500 copias de productos audiovisuales y publicaciones electrónicas Unidades que operan ilegalmente 50.000 copias de periódicos y publicaciones periódicas o 15.000 copias de. libros o 50.000 ejemplares de productos audiovisuales y publicaciones electrónicas; 4. Aunque no se alcancen las cantidades anteriores, haya sido sancionado más de dos veces en dos años por realizar actividades ilegales de publicación, impresión, reproducción y distribución de publicaciones; , y se ha involucrado ilegalmente en la publicación, impresión, reproducción y distribución de publicaciones. (6) Participar en negocios de telecomunicaciones internacionales sin autorización o participar en actividades con fines de lucro que involucren negocios de telecomunicaciones en Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el alquiler de líneas internacionales dedicadas, equipos de conmutación privados u otros medios, alterando el orden de gestión del mercado de las telecomunicaciones, y incurriendo en cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. El monto del negocio saliente excede 1 millón de RMB; 2. La operación del negocio de llamadas entrantes causa una pérdida de más de 1 millón de RMB en tarifas de telecomunicaciones. 3. Aunque no cumple con los estándares de monto anteriores, existe una de las siguientes circunstancias: (1) Dentro de dos años Sujeto a dos o más sanciones administrativas por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán, operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán (2) Ilegal; El funcionamiento de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán ha causado otras consecuencias graves. (7) Proporcionar servicios pagados de eliminación de información a través de redes de información con fines de lucro, o proporcionar servicios pagos de divulgación de información a través de redes de información sabiendo que es información falsa, alterando el orden del mercado y cayendo en cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. El monto del negocio ilegal de un individuo es más de 50.000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales es más de 20.000 yuanes; 2. El monto del negocio ilegal de una unidad es más de 150.000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales es más de 50.000 yuanes. (8) Producción y venta ilegal de "transmisiones negras", "pseudo estaciones base", bloqueadores de radio y otros equipos de radio, y cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. Producción y venta ilegal de más de tres equipos de radio; 2. Volumen de negocios ilegal de más de 50.000 yuanes; 3. Aunque la cantidad no cumple con los estándares de cantidad antes mencionados, se han impuesto sanciones administrativas por producción y venta ilegal de; equipos de radio más de dos veces en dos años, e ilegal Produce y vende equipos de radio. (9) Con el fin de proporcionar casinos a terceros, violar las regulaciones estatales, producir y vender ilegalmente instalaciones y equipos de juegos electrónicos con funciones de juego, como reembolsos de dinero, puntos, bolas de acero o su software especial, y se produzca una de las siguientes circunstancias. : 1.

El volumen de negocios ilegales de un individuo es más de 50.000 yuanes, o los ingresos ilegales son más de 10.000 yuanes; 2. El monto del negocio ilegal de la unidad es más de 500.000 yuanes, o los ingresos ilegales son más de 100.000 yuanes; Aunque no se alcance el estándar de cantidad anterior, aquellos que hayan recibido sanciones administrativas más de dos veces en dos años por producir y vender máquinas de juego ilegalmente y también hayan realizado actividades comerciales ilegales similares 4. Otras circunstancias graves; (10) Llevar a cabo los siguientes actos que pongan en peligro la seguridad alimentaria, con un volumen de negocios ilegal de más de 100.000 yuanes o un ingreso ilegal de más de 50.000 yuanes: 1. Violar las regulaciones nacionales, producir y vender materias primas no alimentarias cuyo uso está prohibido por el estado en la producción y venta de alimentos; 2. Producir y vender animales comestibles que contengan pesticidas, drogas y otras materias primas no alimentarias tóxicas y dañinas; están prohibidos por el estado, o proporcionarlos a otros para su producción. Con el fin de vender productos agrícolas comestibles, producir y vender pesticidas, medicamentos veterinarios, piensos, aditivos para piensos y materias primas para piensos que contengan los productos tóxicos y nocivos mencionados anteriormente. materias primas alimentarias; 3. Violar las regulaciones nacionales y establecer de forma privada plantas (campos) de sacrificio de cerdos para dedicarse al sacrificio y venta de cerdos y otras actividades comerciales. (11) Sin la aprobación del departamento regulador, o más allá del alcance del negocio, con fines de lucro, otorgar préstamos regularmente a objetos no especificados en la sociedad a una tasa de interés anual real de 36 o más, y se aplica una de las siguientes circunstancias : 1. El monto acumulado de préstamos personales ilegales es de más de 2 millones de yuanes, y el monto acumulado de préstamos ilegales de unidades es de más de 10 millones de yuanes 2. El monto acumulado de ganancias ilegales individuales es de más de 800.000 yuanes y los ingresos ilegales acumulados de; unidades es más de 4 millones de yuanes; 3. El número de beneficiarios de préstamos ilegales es más de 50 para individuos y el número de beneficiarios de préstamos ilegales para unidades es más de 150 4. Con consecuencias graves como suicidio, muerte o; trastorno mental del prestatario o de sus familiares cercanos. 5. Aunque no cumple con los estándares de cantidad anteriores, se encuentra en una de las siguientes circunstancias: (1) Ha recibido más de dos sanciones administrativas por préstamos ilegales en dos años (2) Ha pedido prestado ilegalmente más de diez veces; a una tasa de interés anual real de más del 72%. Los préstamos ilegales por parte de fuerzas del mal se determinarán de acuerdo con los montos correspondientes y los estándares de cantidad especificados en los puntos 0, 2 y 3 de 65438. Asimismo, si concurren las circunstancias especificadas en el inciso 5, el importe y cantidad estándar se determinarán según la cantidad correspondiente de 40. (12) Participar en otras actividades comerciales ilegales bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. El monto del negocio ilegal de un individuo es más de 50.000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales es más de 10.000 yuanes; 2. El monto del negocio ilegal de una unidad es más de 500.000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales es más de 100.000 yuanes; 3. Aunque la cantidad no alcanza el estándar de cantidad anterior, ha estado sujeto a sanciones administrativas por operaciones comerciales ilegales más de dos veces en dos años y ha participado en actividades comerciales ilegales similares. 4. Otras circunstancias graves; Si las leyes e interpretaciones judiciales tuvieran otras disposiciones sobre las normas de presentación de delitos comerciales ilícitos, prevalecerán esas disposiciones.