Las transacciones ilegales de divisas no están claras. ¿Sabes qué es el comercio ilegal de divisas?
En primer lugar, además del sistema de comercio del banco, todas las empresas nacionales de cambio de divisas participan en juegos paralelos, como el común Yingtong, ACL, Jiekai, sotrade, etc. Muchas son legales en el extranjero, pero en China el gobierno no expide ninguna licencia para realizar negocios en divisas. Una vez que te engañan, incluso si llamas a la policía, es posible que el gobierno no se ocupe del asunto. Por tanto, en esta frase la inversión debe ser cautelosa.
Por lo tanto, cuando muchos tribunales juzgan estos casos, sólo utilizan penas de prisión de cinco años de duración determinada según el estándar más alto de gravedad de las circunstancias.
Pero después del 1 de febrero de 2019, la situación cambió.
En la práctica judicial actual, el comercio ilegal de divisas ha evolucionado desde la tradicional compra y venta interna de divisas hasta la compra y venta ilegal de RMB por parte de manos privadas, directamente a través de bancos clandestinos, "llamando a la puerta". Fondos transnacionales (fronterizos) para comprar y vender divisas disfrazadas. El medio específico de "intercambio" es aislar directamente las transacciones directas entre RMB y divisas. El RMB sólo se comercializa directamente en el país y las divisas se recaudan directamente en el extranjero. De esta manera, no hay transacciones de fondos entre cuentas nacionales y extranjeras de bancos clandestinos, y no hay reventa en la superficie, de hecho, se llevan a cabo actividades ilegales de comercio de divisas. Este modelo facilita a los delincuentes la transferencia de fondos nacionales al exterior mediante pagos transfronterizos. Además, con el desarrollo de la tecnología de Internet, muchas personas pagan y compran divisas mediante moneda virtual, que está más oculta. Éste es también el contexto clave para esta explicación.
En primer lugar, antes de la promulgación de esta interpretación, nuestro país sólo estipulaba que las transacciones ilegales de divisas eran "circunstancias graves". Según el principio de sanción legal, se determinaba la pena para tales casos comerciales ilegales. ser inferior a 5 años. Esto significa que incluso si las transacciones ilegales de divisas del acusado ascienden a decenas o cientos de millones, sólo pueden considerarse "graves" y la pena máxima de prisión es inferior a cinco años. Muchos casos nacionales se han manejado de esta manera antes.
Sin embargo, luego de promulgada la "Interpretación", se estipuló claramente que tales actos son "especialmente graves" y los casos que cumplan con los estándares de cuantía o circunstancias pueden ser sancionados con pena privativa de libertad de duración determinada no menor. de cinco años pero no más de quince años, lo que sin duda desempeñará un papel importante en la lucha contra este tipo de comportamiento y tiene un fuerte efecto disuasorio.
En segundo lugar, esta interpretación también aumentará el monto estándar para las sentencias relevantes. Hacer los ajustes apropiados basados en el desarrollo económico y social de mi país está en consonancia con los requisitos judiciales de mi país para el principio de "combinar indulgencia con severidad" para proteger los intereses de las partes, y también favorece una división clara de responsabilidades entre los órganos administrativos de mi país. departamentos de supervisión y departamentos de justicia penal.
En casos inocentes relacionados, como un caso de negocios ilegales decidido por el Tribunal Popular Intermedio de Guangzhou, la fiscalía acusó al acusado de convertir 6.543.80.750.000 dólares de Hong Kong en 6.543.800 RMB al usar ropa fuera de los lugares de negociación. prescrito por el estado 0465.438 0,58 millones de yuanes. En este caso, el acusado Dai Moumou era un típico comerciante de divisas que vendía dólares de Hong Kong a cambio de RMB en transacciones privadas.
Por lo tanto, el Tribunal Popular Intermedio de Guangzhou sostuvo que el acusado Dai Moumou intercambió aproximadamente 6,543808 millones de dólares de Hong Kong por RMB a través de transacciones privadas. A juzgar por el tipo de cambio de la época, no era rentable convertir dólares de Hong Kong a RMB. La mayoría de los fondos convertidos se depositaban en cuentas personales, logrando el propósito de confesión e intercambio. El acusado Dai Moumou, como propietario de los fondos, no es un operador involucrado en transacciones ilegales de divisas. Sólo convierte sus fondos en dólares de Hong Kong en RMB a través de transacciones privadas en el mercado negro, en lugar de obtener ganancias mediante el comercio ilegal de divisas. Su comportamiento no fue una transacción de mercado con fines de lucro ni una operación comercial, por lo que el comportamiento del acusado no constituyó el delito de negocio ilegal. Aunque Dai compra y vende divisas fuera de los centros comerciales prescritos por el Estado, este comportamiento no pertenece a los "negocios", es decir, las transacciones de mercado con fines de lucro no constituyen un delito comercial ilegal.