Criterios para identificar grandes cantidades de compras fraudulentas de divisas
El contenido específico de la pena por el delito de compra fraudulenta de divisas es el siguiente:
1 Si el monto es relativamente elevado, se le impondrá pena privativa de libertad por tiempo determinado. de no más de cinco años o prisión penal, y también se le impondrá una multa del 5% del monto de las divisas compradas fraudulentamente. Se impondrá una multa superior al 30%.
2. Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años, y también se le impondrá multa no mayor. menos del 5% pero no más del 30% del importe de las divisas adquiridas de forma fraudulenta.
3. Si la cantidad es especialmente elevada, la persona será condenada a pena privativa de libertad no inferior a diez años o a cadena perpetua, y además se le impondrá una multa no inferior al 5% ni superior al 5%. El 30% del monto de las divisas compradas de manera fraudulenta o confiscadas.
Las funciones de implementar la gestión de divisas son las siguientes:
1. Favorece el uso centralizado de los fondos nacionales de divisas y protege el desarrollo del comercio de mi país.
2. Es propicio para prevenir la fuga de capitales y mantener la balanza de pagos internacionales.
3. Ayudará a mejorar la credibilidad del RMB y fortalecerá el estatus económico de China.
4. Contribuye a estabilizar los precios internos y promover un desarrollo económico equilibrado y coordinado.
En resumen, el objeto del delito de compra fraudulenta de divisas es el sistema nacional de gestión de divisas, y también será severamente castigado por la ley.
Base jurídica:
Derecho Penal de la República Popular China
Artículo 194
Bajo una de las siguientes circunstancias, factura financiera se comete fraude, la cantidad Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la sentencia será una pena de prisión fija de no menos de cinco años o detención penal, y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la pena será de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada, y también una multa de no menos de 50.000 yuanes; particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, la sentencia será de no menos de 10 años de prisión o cadena perpetua, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscación de bienes:
(1) Saber que se trata de un giro postal, cheque de caja o cheque falsificado o alterado;
(2) Saber que se trata de un giro postal, cheque de caja o cheque no válido;
(3) Fingir utilizar giros postales, cheques de caja y cheques de otras personas.
(4) Emitir cheques sin fondos o que no coincidan con el sello reservado para defraudar la propiedad.
(5) El librador de una letra de cambio o cheque de caja emite una letra de cambio; cambiar sin garantía de fondos, pagarés, o realizar registros falsos al emitir letras de cambio o pagarés para defraudar bienes.