Capítulo 4 Verificación Externa de Directrices Piloto para la Administración de Divisas en el Comercio de Bienes

Artículo 17 La oficina de cambio de divisas comparará regular o irregularmente los datos de importación y exportación de la empresa con los datos comerciales de ingresos y pagos de divisas dentro de un período determinado para verificar la autenticidad de los ingresos y pagos de divisas de la empresa y su coherencia con las importaciones y exportaciones.

Artículo 18 La oficina de cambio de divisas realizará un seguimiento especial de negocios específicos, como el crédito comercial y el comercio de reexportación, así como de entidades específicas, como empresas en áreas de supervisión aduanera.

Artículo 19 La oficina de cambio de divisas debe centrarse en monitorear las siguientes empresas:

(1) El grado de correspondencia entre los ingresos y pagos comerciales de divisas y la importación y exportación de bienes excede un cierto rango;

(2) Anormalidades o asuntos sospechosos encontrados a través de un monitoreo especial;

(3) Otros que requieren un monitoreo enfocado.