Estándares de sentencia para el delito de comercio ilícito de divisas

Las normas de condena para el delito de comercio ilícito de divisas son las siguientes: 1. Si las circunstancias fueran graves, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y concurrente o únicamente con multa no menor de una vez pero no más de cinco veces sus ganancias ilícitas. 2. Si; Si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces sus ganancias ilegales. Una multa no superior a diez veces sus bienes. podrá imponerse el decomiso.

1. ¿Cuál es el estándar de sentencia para el delito de comercio ilegal de divisas?

1. Las normas de sentencia para el delito de comercio ilegal de divisas son las siguientes:

(1) Si las circunstancias son graves, será condenado a pena de prisión de duración determinada de no más de cinco años o detención penal, y concurrentemente o únicamente a una multa del doble del ingreso ilegal. Una multa no menor de cinco veces pero no mayor de cinco veces.

(2) Si las circunstancias; sean particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años y también será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales o se le confiscarán sus bienes.

2. Base jurídica: Artículo 225 de la “Ley Penal de la República Popular China”

El delito de negocio ilegal viola la normativa nacional e involucra una de las siguientes conductas comerciales ilegales. que perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no superior a cinco años o a prisión penal, y concurrente o únicamente a una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces el importe ilegal ganancias si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a pena de prisión fija de no menos de cinco años y multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales o las multas superiores a las decomisadas. cinco veces pero no más de cinco veces: (1) Operar productos especiales o exclusivos u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso (2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales; o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros y seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.

2. Existen varios delitos de defraudación de divisas.

Los delitos de defraudación de divisas incluyen los siguientes tipos:

1. Utilizar declaraciones de aduana, certificados de importación, documentos de aprobación del departamento de gestión de divisas y otros comprobantes y documentos falsificados o alterados. para defraudar compras Forex. Los formularios de declaración de aduanas emitidos por la aduana incluyen formularios de declaración de mercancías de importación y exportación y manuales de registro;

2. Reutilización de documentos y comprobantes como formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación del departamento de gestión de divisas, etc. para comprar divisas de manera fraudulenta. De acuerdo con las normas pertinentes de gestión de divisas, después de que los bancos de divisas designados se encarguen de la venta y el pago de divisas para los clientes, deben estampar el sello de suministro de divisas en documentos válidos, como declaraciones de aduanas y documentos comerciales.