¿Cómo sancionar el delito de compra fraudulenta de divisas?

Estándares de sentencia de mi país para el delito de compra fraudulenta de divisas: generalmente, una persona será sentenciada a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal, y una multa no inferior al 5% pero no superior al 30%. del importe de las divisas adquiridas fraudulentamente. Las compras fraudulentas de divisas pueden conducir fácilmente a la ceguera y al cambio fuera de control de monedas nacionales y extranjeras, lo que resulta en la pérdida de divisas, afecta la balanza de pagos, distorsiona la información monetaria y desestabiliza aún más la estabilidad financiera y económica del país. .

Base jurídica

Artículo 1 de la "Decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y compra ilegal y Venta de Divisas”.

Quien cometa fraude para comprar divisas por una cantidad relativamente importante en una de las siguientes circunstancias, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también con multa no menor. del 5% pero no más del 30% de la cantidad de divisas compradas fraudulentamente si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de; diez años, y también será multado con no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas de manera fraudulenta si el monto es particularmente grande o si existen otras circunstancias particularmente graves, la persona será condenada a pena fija; -pena de prisión no menor de diez años o cadena perpetua, y también será multada no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas fraudulentamente, o se le confiscarán bienes:

(1) Utilizar falsificación, modificar formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos;

(2) Reutilizar formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos emitidos por la aduana;

(3) Utilizar otros métodos para comprar divisas de manera fraudulenta.