¿Cuáles son las normas de presentación del delito de compra fraudulenta de divisas?

Análisis jurídico: Caso de compra fraudulenta de divisas (Artículo 1 de la "Decisión del Comité Permanente de la APN sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y compra y venta ilegal de divisas")] Si el monto de las transacciones fraudulentas compra de divisas supera los 500.000 dólares estadounidenses, el caso se tramitará de conformidad con las Disposiciones Populares Supremas de la Fiscalía y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2) "Presentación y Enjuiciamiento.

Base jurídica: el artículo 1 de la "Decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la APN sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y compra y venta ilegal de divisas" se incluye en uno de las siguientes circunstancias. Quien de manera fraudulenta compre divisas en una cantidad relativamente grande será condenado a pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal, y también será multado no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas. comprado fraudulentamente si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será sentenciado a no menos de cinco años de prisión o detención penal y se le impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior al 30% del importe del extranjero; las divisas compradas fraudulentamente a una pena de prisión de no menos de 10 años y una multa no inferior al 5% pero no superior al 30% de la cantidad de divisas compradas fraudulentamente si la cantidad es particularmente grande o hay. En otras circunstancias especialmente graves, la pena será no inferior a diez años de prisión o cadena perpetua, y además a una multa no inferior al 5% ni superior al 30% del importe de las divisas adquiridas fraudulentamente. menos del 5% pero no más del 30% o se puede imponer la confiscación de bienes: (1) Utilizar declaraciones de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación del departamento de gestión de divisas y otros vales y documentos falsificados o alterados (2) Uso repetido de la Aduana; formularios de declaración, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos emitidos (3) Compra fraudulenta de divisas por otros medios; Quien falsifique o altere documentos aduaneros tales como declaraciones aduaneras, certificados de importación, documentos de aprobación de la autoridad de gestión de divisas, etc., y los utilice para la compra fraudulenta de divisas, será severamente sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. Cualquiera que, a sabiendas, proporcione fondos en RMB para comprar divisas de manera fraudulenta será castigado como un infractor * * *. Si una unidad comete los delitos previstos en los tres primeros párrafos, será multada de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo, y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad de duración determinada no superior a cinco años o detención penal si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la unidad será multada. El infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años si la cantidad es; especialmente grave o concurran otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a diez años o a cadena perpetua.